Lừa đảo 98 tỷ đồng qua Telegram, "trùm" sàn giao dịch nhị phân lĩnh 24 năm tù

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân TP.HCM (cơ sở 1) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đạt (sinh năm 1999, quê Gia Lai) 24 năm tù về các tội danh lừa đảo và rửa tiền. Cùng với 34 đồng phạm, Đạt đã tham gia vào một đường dây sử dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tổng cộng 98 tỷ đồng của 376 bị hại trên cả nước. Bản án được đưa ra sau quá trình điều tra và xét xử làm rõ thủ đoạn tinh vi, quy mô tổ chức cùng hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

35 bị cáo trong phiên tòa sáng 23/4 - Nguồn: Báo Tiền Phong

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 10/2020 đến cuối tháng 6/2022, Nguyễn Hữu Đạt đứng ra cầm đầu và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội. Đạt đã rủ rê, lôi kéo 34 người khác tham gia, trong đó có các đồng phạm giữ vai trò chủ chốt như Lê Cao Phúc và Nguyễn Hữu Nhiệm. Để phục vụ cho hoạt động phi pháp, Đạt mua sắm thiết bị, thuê địa điểm làm nơi ở và làm việc cho cả nhóm, đồng thời phân công nhiệm vụ và trả lương cho từng đồng phạm.

Nền tảng được nhóm sử dụng là ứng dụng Telegram. Đạt cùng các đồng phạm đã lập ra các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân giả mạo mang tên ICM, Broker, In Broker, Hollmann cùng nhiều tên gọi khác. Để tạo lòng tin, chúng mua sim rác để tạo ra hàng loạt tài khoản Telegram, lấy hình ảnh những người trung niên có vẻ ngoài thành đạt làm ảnh đại diện. Hệ thống tài khoản ảo được tổ chức thành khoảng 10.000 nhóm thường và 150 nhóm VIP, mỗi nhóm có từ 20 đến 40 tài khoản giả liên tục tương tác với nhau. Mục tiêu của những nhóm này là bao vây và thao túng từ 3 đến 5 nhà đầu tư thật, tạo ra một môi trường đầu tư sôi động và đầy tính thuyết phục.

Khi nạn nhân tham gia, các đối tượng yêu cầu họ chuyển tiền theo các gói đầu tư. Để dụ dỗ, ban đầu chúng trả lợi nhuận đúng như cam kết. Chẳng hạn với gói 3.000 USD, người tham gia nhận được lợi nhuận hai lần mỗi ngày, mức lợi nhuận từ 1,6 đến 3,2 triệu đồng. Với gói 20.000 USD, lợi nhuận được trả 6 lần mỗi ngày, mỗi lần 45 triệu đồng. Khi đã chiếm được lòng tin, nhóm của Đạt ngụy tạo các bảng kết quả giao dịch để thông báo tài khoản thua lỗ. Nếu bị hại nghi ngờ, các tài khoản ảo đồng loạt “diễn kịch” tranh cãi, xin lỗi và hứa hẹn sẽ hỗ trợ lấy lại vốn nhằm kéo dài thời gian chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3/2021 đến cuối tháng 6/2022, Nguyễn Hữu Đạt cùng đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 98 tỷ đồng của 376 bị hại sinh sống tại 9 tỉnh, thành phố. Trong số này, cơ quan chức năng đã xác định rõ danh tính của 96 bị hại, với tổng thiệt hại được chứng minh là hơn 34,87 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Đạt sử dụng một phần để chi trả tiền thuê nhà, mua sắm công cụ phạm tội và trả lương cho các đồng phạm. Phần lớn còn lại được Đạt dùng vào mục đích cá nhân như mua ô tô, kinh doanh quán ăn, đầu tư bất động sản và đặc biệt là tiếp tục tham gia vào các hoạt động đầu tư tiền ảo và các sàn nhị phân khác. Tuy nhiên, tất cả những khoản đầu tư này đều dẫn đến thua lỗ, khiến số tiền bị chiếm đoạt gần như không thể thu hồi. Chính hành vi sử dụng tiền phạm tội để đầu tư và che giấu nguồn gốc này là cơ sở để cơ quan tố tụng truy tố thêm Nguyễn Hữu Đạt về tội rửa tiền.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/4, bị cáo Nguyễn Hữu Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đạt nhận trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền 98 tỷ đồng cho các bị hại và bày tỏ sự hối hận, đồng thời xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm với lý do họ chủ yếu là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo. Nhiều bị cáo khác cũng trình bày hoàn cảnh khó khăn và mong được giảm án để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Về phía các bị hại, nhiều người có mặt tại tòa đã đề nghị phân hóa trách nhiệm rõ ràng. Họ yêu cầu giảm nhẹ cho những bị cáo chỉ làm thuê, nhưng đồng thời xin tăng nặng hình phạt đối với kẻ chủ mưu và nhóm giữ vai trò chủ chốt. Các bị hại cũng đề nghị làm rõ dòng tiền, xem xét kỹ dấu hiệu rửa tiền và truy tìm triệt để tài sản bị chiếm đoạt.

Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án có tổ chức, Nguyễn Hữu Đạt giữ vai trò cầm đầu và trực tiếp điều hành. Sáu bị cáo khác được xác định là đồng phạm chủ chốt, có hành vi tích cực giúp sức. Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận nhiều bị cáo đã hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Nguyễn Hữu Đạt 19 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và 5 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt là 24 năm tù, đồng thời buộc bồi thường toàn bộ 98 tỷ đồng cho các bị hại. Được biết, đến thời điểm xét xử, Đạt mới chỉ khắc phục được hơn 2,5 tỷ đồng.

Đối với 6 bị cáo trong nhóm đồng phạm có tổ chức, mỗi người nhận mức án từ 12 đến 15 năm tù về cùng tội danh chiếm đoạt tài sản. Trong số 28 bị cáo còn lại, 27 người bị tuyên phạt từ 7 năm đến 10 năm 6 tháng tù. Riêng một bị cáo được tuyên 5 năm tù do tại thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi. Tất cả các bị cáo đều bị buộc phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính theo quy định của pháp luật.

Về các tình tiết liên quan khác, cơ quan điều tra cho biết chưa có đủ căn cứ để xác định vợ của Nguyễn Hữu Đạt có liên quan đến vụ án.