Tin tức tổng hợp - Tình trạng lừa đảo tài chính tăng mạnh tại 3 quốc gia lớn lên đến hàng tỷ USD

Phán quyết lịch sử tại Úc: Chặn đứng các công ty CFD lừa đảo

Tòa án Liên bang Úc vừa đưa ra một phán quyết mang tính bước ngoặt, khi cáo buộc các nhà phát hành hợp đồng chênh lệch (CFD) như Union Standard International Group Pty Ltd (USG) cùng các đối tác đại diện, bao gồm TradeFred và EuropeFX, đã có hành vi thương mại không công bằng. Các công ty này bị phát hiện sử dụng chiêu thức lừa đảo nhằm dụ dỗ những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, dẫn đến khoản thiệt hại khổng lồ hơn 83 triệu USD từ năm 2018 đến 2020.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), bà Sarah Court, nhận định: “Phán quyết này là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống cấp phép tài chính tại Úc.” Tòa án cũng lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm, mô tả chúng là “trái ngược với đạo đức và lương tâm.”

Pháp: Báo động lừa đảo tài chính gia tăng mạnh mẽ

Tại Pháp, cơ quan quản lý tài chính AMF cho biết các vụ lừa đảo tài chính đang ngày càng phổ biến, gây tổn thất lên đến 500 triệu euro mỗi năm. Trong số đó, lừa đảo liên quan đến đầu tư tiền điện tử trở thành xu hướng nổi bật với mức thiệt hại trung bình 29.000 euro cho mỗi nạn nhân.

Các chiêu thức mới ngày càng tinh vi, từ việc giả mạo danh tính các cơ quan uy tín, sử dụng AI để làm giả hình ảnh người nổi tiếng, đến việc “lừa trên lừa” – khi nạn nhân đã mất tiền lại tiếp tục bị dụ dỗ đóng thêm khoản phí để “hồi phục” tài sản đã mất. Để đối phó, AMF và các cơ quan khác đã tích cực hợp tác quốc tế, đồng thời phát động nhiều chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Hoa Kỳ siết chặt quản lý các tổ chức tài chính

Trong tuần qua, các cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ đã có những động thái mạnh mẽ nhằm xử lý các vi phạm về chống rửa tiền và báo cáo hoạt động đáng ngờ:

- Deutsche Bank Securities: Bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phạt 4 triệu USD vì chậm trễ trong việc nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ, làm giảm hiệu quả của việc giám sát và thực thi pháp luật.

- Bank of America: Bị Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) ban hành lệnh chấm dứt các hành vi vi phạm quy định về chống rửa tiền. Ngân hàng này phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, bao gồm thành lập ủy ban giám sát tuân thủ và cải tiến hệ thống quản lý rủi ro.

Doo Financial nhận giấy phép mới tại BVI và Cayman Islands

Doo Group, tập đoàn môi giới trực tuyến có trụ sở tại Singapore, vừa công bố rằng các công ty thuộc thương hiệu Doo Financial đã nhận được giấy phép mới từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI FSC) và Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA).

Cụ thể, Doo Financial Fund Management (BVI) Limited (DF BVI) đã được cấp giấy phép quản lý quỹ đầu tư (IBR/AIM/24/2085) từ BVI FSC, trong khi Doo Selected SPC Fund nhận giấy phép quỹ công (2147585) từ CIMA. DF BVI được phép quản lý quỹ tư nhân, quỹ chuyên nghiệp, và quỹ đóng theo quy định của BVI. Cùng lúc, Doo Selected SPC Fund cung cấp dịch vụ quản lý quỹ công linh hoạt, tận dụng cơ hội đầu tư quốc tế dưới sự giám sát của CIMA.

Doo Group, thuộc sở hữu của Junjie Chen, cũng sở hữu nhiều giấy phép từ các cơ quan quản lý danh tiếng khác như US SEC, AU ASIC, HK SFC, và SG MAS.

TradingView mở rộng dữ liệu với ICE Endex

Nền tảng TradingView đã bổ sung các công cụ tài chính mới, bao gồm dữ liệu hợp đồng tương lai, chỉ số, và giao ngay từ ICE Endex - một sàn giao dịch năng lượng hàng đầu châu Âu. Người dùng TradingView hiện có thể tiếp cận các hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên Dutch TTF, chỉ số giá trung bình hệ thống, và nhiều công cụ khác.

ICE Endex là nơi giao dịch chính của các thị trường khí đốt, phát thải, và điện tại châu Âu. Sự tích hợp này cho phép các nhà đầu tư quản lý rủi ro giá hiệu quả hơn và khám phá cơ hội giao dịch mới thông qua giao diện TradingView.

Gate.io tái cấu trúc tại Nhật Bản với Gate Japan K.K.

Gate.io đã ngừng mở tài khoản mới tại Nhật Bản và chuyển đổi dịch vụ sang công ty mới - Gate Japan K.K., sau khi mua lại toàn bộ cổ phần của Coin Master Co., Ltd. Động thái này là một phần trong nỗ lực tuân thủ quy định địa phương, cung cấp nền tảng giao dịch phù hợp hơn với người dùng Nhật Bản.

Cùng lúc, Gate.io đã ký hợp đồng tài trợ với câu lạc bộ bóng đá Inter Milan, đánh dấu sự hiện diện thương hiệu trên tay áo đội bóng, sân vận động, và các hoạt động quảng bá khác.

Alpha Capital Group đạt doanh thu vượt kỳ vọng

Alpha Capital Group, công ty giao dịch prop có trụ sở tại London, đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng với 846% trong năm thứ hai và 180% trong năm thứ ba. Hiện tại, nền tảng này đã trả 80 triệu USD tiền hoa hồng cho khách hàng và dự kiến vượt 100 triệu USD vào đầu năm 2025.

Tuy nhiên, Alpha Capital cũng đối mặt với thách thức khi lưu lượng truy cập web giảm và bị chỉ trích vì khóa tài khoản do nghi vấn vi phạm quy định. Công ty cho biết đã phát hiện hơn 300 tài khoản liên quan đến một số thiết bị duy nhất.

Alpha Capital Group, thuộc sở hữu của ba cổ đông chính tại Anh, đang tận dụng vị thế trung tâm tài chính toàn cầu của quốc gia này để mở rộng và tuyển dụng nhân sự chất lượng cao.

Trong khi đó, các công ty prop trading kỳ cựu như FTMO vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường, với doanh thu 213 triệu USD trong năm 2023, dù một số đối thủ khác đang thu hẹp hoạt động.

Robinhood mở rộng tại Anh với giao dịch quyền chọn

Robinhood (NASDAQ: HOOD) sẽ bổ sung giao dịch quyền chọn cho khách hàng Anh vào đầu năm 2025, sau khi đã ra mắt tại thị trường này vào quý 1/2024 và triển khai đầu tư ký quỹ. Tuy nhiên, công ty vẫn đang theo dõi quy định tiền điện tử tại Anh trước khi cung cấp dịch vụ này. Robinhood cũng có kế hoạch mở rộng sang châu Á, với trụ sở khu vực tại Singapore. Kết thúc năm 2024, cổ phiếu của công ty tăng gấp hơn ba lần, đạt 39,58 USD/cổ phiếu.

InstaForex củng cố vị thế với các giải pháp giao dịch mới

InstaForex tiếp tục mở rộng danh mục với hơn 300 công cụ giao dịch, đòn bẩy lên đến 1:1000 và dịch vụ khách hàng vượt trội. Với hơn 7 triệu khách hàng và 50 giải thưởng quốc tế, InstaForex khẳng định vị thế là nhà môi giới uy tín. Công ty cũng tăng đòn bẩy giao dịch vàng gấp 10 lần, mang đến cơ hội sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư.

InstaForex là sàn môi giới có rủi ro cao, khách hàng cần thận trọng khi đầu tư, kiểm tra lịch sử ủy quyền, đánh giá độc lập, và cảnh giác với các ưu đãi “ảo”.

Bybit bị buộc 'đóng cửa' tại Malaysia

Ủy ban Chứng khoán Malaysia vừa ban hành lệnh yêu cầu Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử, dừng tất cả hoạt động trong nước, có thể do không tuân thủ quy định chứng khoán và tiền điện tử. Lệnh này ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng Bybit tại Malaysia, buộc họ tìm giải pháp thay thế. Bybit có thể phải điều chỉnh hoạt động hoặc kháng cáo để tuân thủ quy định, nhằm hạn chế tác động đến uy tín và kinh doanh toàn cầu.

Kết luận

Tuần qua chứng kiến nhiều biến động từ các quyết định pháp lý đến chiến lược mở rộng của các doanh nghiệp lớn. Đây là những tín hiệu quan trọng giúp định hình thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới.