Khởi tố thêm 4 người trong đường dây lừa đảo chứng khoán 200 tỷ tại sàn FNory.com

Tháng 1/2025, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch ngoại hối Fnory.com có dấu hiệu bất thường, khi lượng lớn tài khoản liên tục báo lỗ trong khi không có bất cứ giao dịch hợp lệ nào được ghi nhận. Chỉ sau ba tháng điều tra rầm rộ, đến cuối tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm bốn bị can, nâng tổng số người liên quan lên con số 12, đồng thời thu giữ tài sản hơn 200 tỷ đồng. Vụ án này không chỉ làm chấn động giới đầu tư mà còn hé lộ những thủ đoạn tinh vi đến khó tin.

Các bị can mới

Bốn cá nhân vừa bị khởi tố, gồm: Lương Hoàng Duy (33 tuổi, An Giang), Lê Quốc Trung (31 tuổi, TP.HCM), Nguyễn Văn Tĩnh (35 tuổi, Hà Nội) bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Mạnh Thắng (24 tuổi, Lạng Sơn) khởi tố về tội rửa tiền và đang được tại ngoại nhưng bị cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra

Ngay khi tiếp nhận nguồn tin phản ánh về hoạt động bất thường của Fnory.com, Công an huyện Như Xuân đã lập ban chuyên án, phối hợp chặt chẽ với Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế – ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa. Giai đoạn đầu, trinh sát thu thập hàng trăm tin nhắn, email và tài liệu giao dịch trực tuyến, xác định nhóm cầm đầu đã thiết lập hệ thống server đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đến giữa tháng 2/2025, căn cứ vào lệnh điều tra, lực lượng chức năng đã thực hiện khám xét ở ba tỉnh gồm An Giang, TP.HCM và Hà Nội, triệu tập nhiều nhân viên “chuyên gia” để làm rõ vai trò từng người. Tháng 3/2025, sau khi lần ra đường dây tài chính ảo, cảnh sát phong tỏa 20 căn hộ và villa, đồng thời khởi tố chín người đầu tiên. Việc phối hợp với Cục An ninh mạng giúp lần theo dấu vết các tài khoản ảo, xác định nguồn tiền từ nạn nhân đã chảy vào 15 tài khoản điện tử do nhóm này nắm giữ.

Cuối tháng 5/2025, với đủ chứng cứ định tội, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ thêm Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh và khởi tố Nguyễn Mạnh Thắng về rửa tiền. Vụ án hiện vẫn đang trong giai đoạn thu thập thêm tài liệu, mở rộng điều tra xem có cá nhân hoặc tổ chức nào khác đứng sau hay không.

Thủ đoạn lừa đảo

Nhóm đối tượng lập ra sàn Fnory.com tự xưng “có trụ sở tại London”, giao diện chuyên nghiệp, hiển thị biểu đồ và tin tức kinh tế giả mạo từ nguồn uy tín nhằm tạo lòng tin. Khách truy cập được mời vào các nhóm kín trên Facebook, Zalo, Telegram, nơi các “chuyên gia tài chính” – thực chất là nhân viên giả mạo – liên tục đăng báo cáo phân tích và khuyến nghị lệnh với cam kết lợi nhuận 20–30% mỗi tuần.

Sau khi nạp tiền, nạn nhân được mời dự webinar do “chuyên gia” dẫn dắt qua phần mềm họp trực tuyến để tăng độ tin cậy. Việc rút tiền bị trì hoãn với lý do “xác minh hồ sơ” hoặc “chờ kết quả khớp lệnh”. Thực chất, mọi giao dịch diễn ra trên hệ thống ảo, giá cổ phiếu và số dư được lập trình thay đổi để tạo cảm giác giao dịch thật.

Khi nạn nhân nạp thêm tiền, khoản này sẽ chuyển qua nhiều lớp tài khoản ảo, ví điện tử, thẻ quốc tế trước khi gom về “tài khoản mẹ” do nhóm cầm đầu nắm giữ. Tiền được phân chia theo cấp bậc và nhanh chóng dùng mua bất động sản, siêu xe nhằm che giấu dấu vết trước cơ quan chức năng.

Tài sản thu giữ

Trong đợt khám xét gần nhất, công an thu giữ 13 ô tô hạng sang (Mercedes, BMW, Audi), phong tỏa giao dịch 20 căn hộ và villa, đồng thời thu 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, hàng chục thiết bị công nghệ – gồm 60 điện thoại, 10 laptop, 1 máy tính bàn – cũng được niêm phong, toàn bộ tài sản ước tính có giá trị hơn 200 tỷ đồng.

Với những thủ đoạn trên, việc cảnh giác và tự bảo vệ bản thân là điều cấp thiết. Trước khi tham gia bất kỳ sàn giao dịch nào, bạn cần xác minh giấy phép hoạt động, tìm hiểu lịch sử công ty, tra cứu phản hồi từ cộng đồng nhà đầu tư thực, và bạn có thể hoàn toàn làm điều đó một cách dễ dàng trên WikiFX - nơi tổng hợp thông tin về hơn 67.000 sàn giao dịch toàn cầu. Đừng để lợi nhuận “ngon ăn” biến bạn thành nạn nhân của chiêu trò rửa tiền tinh vi