WikiFX cảnh báo sàn Forex lừa đảo Long Asia và sự thật không phải ai cũng biết

Sàn giao dịch Long Asia hay Long Asia Group đang bị cảnh báo bởi nhiều cơ quan quản lý tài chính quốc tế (Nhật Bản, New Zealand, Malaysia). Bằng chứng cho thấy sàn này đã sử dụng địa chỉ giả, giấy phép bị thu hồi (FSCA), bị hủy đăng ký (New Zealand FSP), và dính nhiều cáo buộc lừa đảo forex từ cộng đồng Việt Nam và quốc tế về việc không cho rút tiền.

Bài viết này phân tích chuyên sâu liệu forex có lừa đảo không qua trường hợp cụ thể của Long Asia, giúp nhà đầu tư nắm bắt thông tin forex thiết yếu để tránh các sàn forex lừa đảo.

Long Asia: Rủi ro cực cao và làn sóng cảnh báo quốc tế

Không còn là tin đồn vô căn cứ, sàn Long Asia Group đang được WikiFX đánh giá ở mức rủi ro cực cao. Sự chuyên nghiệp và kỹ lưỡng đòi hỏi chúng ta phải truy cứu nguồn gốc của sự rủi ro này.

Thực tế, hồ sơ của Long Asia là một chuỗi các cảnh báo và hành vi thiếu minh bạch trên thị trường tài chính quốc tế.

Long Asia bị liệt vào danh sách cảnh báo của hàng loạt cơ quan quản lý uy tín:

- Cục Tài chính Địa phương Kanto, Nhật Bản (Kanto LFB): Phát hành cảnh báo chống lại Long Asia.

- Cơ quan Thị trường Tài chính New Zealand (NZ FMA): Đưa ra cảnh báo về việc Long Asia và HiFrex đã tuyên bố sai sự thật rằng họ được điều hành bởi một công ty New Zealand.

- Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC Malaysia): Đã liệt Long Asia Group vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư (Investor Alert List) vì hoạt động trái phép.

- FSA Nhật Bản và IOSCO: Cảnh báo Long Asia là thực thể “Không đăng ký/Không có giấy phép cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính”.

Những bằng chứng này đã trả lời một phần câu hỏi căn bản của thị trường: forex có lừa đảo không? Câu trả lời là có, nếu đó là một trong các sàn forex lừa đảo như Long Asia.

Sự thật bị giấu kín: Vết tích giấy phép bị “phù phép” và địa chỉ giả mạo

Hồ sơ pháp lý là xương sống của sự chuyên nghiệp, nhưng Long Asia đã thể hiện sự “kỹ tính” một cách tiêu cực trong việc che giấu sự thật về giấy phép:

Hồ sơ giấy phép “bị xóa sổ”

FSCA Nam Phi

FSP New Zealand

St. Vincent & Grenadines

Địa chỉ mơ hồ và giả mạo

WikiFX đã xác minh rằng địa chỉ trụ sở tại Singapore mà Long Asia tuyên bố là giả mạo, không tìm thấy sự hiện diện thực tế. Việc sử dụng địa chỉ “ma” là chiến thuật kinh điển của các sàn forex lừa đảo, nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý khi có tranh chấp.

Cáo buộc từ khách hàng: Long Asia không cho rút tiền

Nếu thông tin forex chính thức đã đủ cảnh báo, thì cộng đồng giao dịch là nơi phơi bày sự thật phũ phàng.

Từ năm 2020, các diễn đàn và cộng đồng trading Việt Nam đã tràn ngập các bài đăng cáo buộc Long Asia lừa đảo forex liên quan đến vấn đề rút tiền.

- Rút tiền khó khăn: Nhiều người dùng Việt Nam phản ánh việc rút tiền ban đầu (số lượng nhỏ) thành công để tạo lòng tin, nhưng các giao dịch lớn sau đó bị “im lặng” hoặc kéo dài hàng tuần, không được quản lý (manager) trả lời.

- Cáo buộc tham ô: Một bài đăng vào tháng 10/2020 cáo buộc rõ ràng một giám đốc Long Asia tại Việt Nam đã chiếm đoạt tiền nhà đầu tư.

- Khiếu nại quốc tế: Các khiếu nại trên diễn đàn quốc tế cũng ghi nhận việc từ chối xử lý lệnh rút tiền trong 4-7 tháng, với tổng số tiền bị ảnh hưởng lên đến hơn 700.000 USD từ nhiều khách hàng.

Sự tái xuất đáng ngờ: Tuyển dụng IB/MIB rầm rộ năm 2025

Sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng” từ khoảng năm 2020 để mọi chuyện lắng xuống, Long Asia đã bất ngờ tái xuất rầm rộ vào năm 2025 với các bài đăng tuyển dụng IB/MIB với cơ chế “khủng”:

- Hoa hồng cạnh tranh (2x – 4x USD/lot).

- Hỗ trợ chi phí văn phòng (3.000 – 12.000 USD).

- Thanh toán hoa hồng theo ngày, không giới hạn.

Chiến lược này, kết hợp với việc quảng bá các giải thưởng quốc tế và các công cụ giao dịch nâng cao (Super Bot, CopyTrade), được cho là nỗ lực nhằm xây dựng lại sự hiện diện và thu hút mạng lưới đối tác tại Việt Nam, bất chấp hồ sơ rủi ro quốc tế.

Tuy nhiên, các kênh Telegram tiếng Việt lại bị ngừng hoạt động, cho thấy sự thiếu cam kết trong việc quản lý cộng đồng địa phương.

Kết luận và khuyến nghị từ WikiFX về Long Asia

Các bằng chứng từ WikiFX, cơ quan quản lý quốc tế, và cộng đồng giao dịch đều chỉ ra một mẫu hình rủi ro cao tại Long Asia: tuyên bố sai lệch về giấy phép, địa chỉ giả mạo, và các khiếu nại không rút được tiền kéo dài.

Để bảo vệ vốn đầu tư và tự tin tham gia thị trường forex hôm nay, nhà đầu tư cần tuyệt đối TRÁNH GIAO DỊCH với sàn Long Asia.

Chỉ nên ưu tiên tham khảo các sàn môi giới có giấy phép Tier-1 (Cấp độ 1) và hồ sơ hoạt động minh bạch. Hãy luôn tra cứu, kiểm chứng mọi thông tin forex trên các nền tảng uy tín như WikiFX trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Câu hỏi thường gặp về sàn Forex lừa đảo Long Asia (FAQ)

1. Sàn Long Asia có giấy phép hoạt động hợp pháp không?

Long Asia có giấy phép Offshore (rủi ro cao) từ St. Vincent & Grenadines. Tuy nhiên, các giấy phép quan trọng khác như FSCA (Nam Phi) đã bị thu hồi và FSP (New Zealand) đã bị hủy đăng ký. Sàn này cũng đang bị nhiều cơ quan tài chính quốc tế cảnh báo.

2. Làm thế nào để biết một sàn forex có lừa đảo không?

Bạn nên kiểm tra 3 yếu tố chính: Giấy phép (Ưu tiên Tier-1), Lịch sử khiếu nại (Đặc biệt là khiếu nại rút tiền trên WikiFX và diễn đàn), và Địa chỉ trụ sở có được xác minh thực tế không.

3. Long Asia có bị cáo buộc không cho rút tiền không?

Có. Từ năm 2020 đến nay, Long Asia đã nhận nhiều khiếu nại từ cả trader Việt Nam và quốc tế về việc trì hoãn, hoặc từ chối xử lý lệnh rút tiền, đặc biệt là các khoản tiền lớn.

4. Vì sao các sàn forex lừa đảo lại tập trung tuyển dụng IB rầm rộ?

Tuyển dụng IB/MIB với cơ chế hoa hồng cao là chiến lược để nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp sàn tiếp cận và thu hút vốn mới, bù đắp cho lượng khách hàng cũ bị mất do vấn đề uy tín và rút tiền.