Đế chế Prince Group của trùm lừa đảo Chen Zhi sụp đổ giữa loạt điều tra quốc tế

Chen Zhi - Trần Chí, ông trùm người Hoa từng được ca ngợi tại Campuchia, đang chứng kiến đế chế Prince Group sụp đổ hoàn toàn khi hàng loạt quốc gia mở rộng điều tra các hoạt động lừa đảo quy mô lớn. Từ Mỹ, Anh, Singapore đến Đài Loan và Hong Kong, các cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản liên quan đến mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia này.

Chen Zhi hay Trần Chí, tên tuổi từng được nhắc đến với sự ngưỡng mộ trong giới kinh doanh châu Á, giờ đây trở thành tâm điểm của một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất khu vực. Chỉ trong thời gian ngắn, đế chế Prince Holding Group của vị doanh nhân gốc Hoa này đã sụp đổ hoàn toàn dưới sự điều tra của các cơ quan chức năng quốc tế. Từ một tỷ phú quyền lực với mạng lưới kinh doanh trải rộng khắp châu Á, Chen Zhi giờ phải đối mặt với cáo buộc điều hành mạng lưới tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô “công nghiệp”.

Mạng lưới tài sản đồ sộ và những vỏ bọc tinh vi

Chen Zhi đã xây dựng một mạng lưới tài chính phức tạp trải dài từ Campuchia, Singapore đến Hong Kong. Tại Singapore, nơi được xem là trung tâm quản lý tài sản của tập đoàn, Chen Zhi đã chi gần 40 triệu SGD để mua bất động sản cao cấp và thành lập văn phòng gia đình DW Capital Holdings vào năm 2018.

Giữa trung tâm tài chính châu Á này, vị tỷ phú sống một cuộc sống xa hoa với những chiếc xe sang Mercedes-Maybach, Toyota Alphard, bộ sưu tập trà Trung Quốc quý giá có viên nén trị giá hơn 100.000 USD, cùng những chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe và Richard Mille. Câu lạc bộ riêng của ông tại căn hộ 4 phòng ngủ trị giá hơn 16 triệu SGD được trang bị bể jacuzzi, phòng karaoke và khu hút xì gà sang trọng.

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó là một mạng lưới phức tạp gồm hơn 100 công ty bình phong ở hơn 30 quốc gia được thiết lập để hợp thức hóa lợi nhuận bất chính. Các giao dịch tài chính được thực hiện qua những công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, sau đó đầu tư vào bất động sản và nghệ thuật ở London và New York.

Mạng lưới hoạt động của Tập đoàn Prince Group của Chen Zhi, Trần Chí tại các quốc gia - Nguồn: Báo Lao Động, Bộ Tài chính Mỹ

Những cáo buộc chấn động và mạng lưới lừa đảo quy mô lớn

Theo cáo trạng tại tòa án liên bang ở New York, Chen Zhi cùng đồng phạm bị truy tố tội danh lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Công tố viên Mỹ cáo buộc Chen Zhi đã chỉ đạo xây dựng ít nhất 10 khu “trung tâm lừa đảo” tại Campuchia, nơi vận hành những đường dây lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào công dân Mỹ và nhiều nước khác trên toàn cầu.

Phương thức hoạt động của mạng lưới này vô cùng tinh vi. Những kẻ dưới quyền Chen Zhi tiếp cận nạn nhân qua ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội, giả danh chuyên gia đầu tư hay người quen đáng tin cậy. Sau một thời gian tạo dựng quan hệ, họ thuyết phục nạn nhân chuyển tiền mã hóa vào các ví điện tử “đầu tư sinh lời cao”. Thực tế, toàn bộ số tiền này bị chiếm đoạt và chuyển qua hàng loạt tài khoản ẩn danh để rửa tiền.

Để vận hành hoạt động với quy mô lớn, Prince Holding Group đã cưỡng ép nhiều lao động làm việc trong các khu trại khép kín ở Campuchia. Bên trong những khu trại này là các dãy nhà chật kín, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, nơi “nhân viên” bị giám sát và cưỡng ép thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến. Chen Zhi thậm chí còn bị cáo buộc “trực tiếp quản lý và lưu hồ sơ chi tiết” của từng khu trại, từ sổ kế toán lợi nhuận đến danh mục các chiêu trò lừa đảo được triển khai.

Chiến dịch truy quét toàn cầu và những diễn biến mới nhất

Tháng 10/2025, chính phủ Mỹ và Anh đã công bố chiến dịch truy quét tội phạm tài chính lớn nhất lịch sử, thu giữ 15 tỷ USD bằng bitcoin, khởi tố và áp lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi cùng tập đoàn Prince Holding Group. Đây được xem là một trong những chiến dịch trừng phạt lớn nhất từng được thực hiện ở Đông Nam Á, nhằm vào 146 cá nhân và tổ chức thuộc mạng lưới Prince Group.

Ngày 4/11/2025, giới chức Đài Loan và Hong Kong đồng loạt mở rộng điều tra mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Prince Group. Tại Đài Loan, 25 nghi phạm đã bị bắt giữ cùng với việc tịch thu số tài sản trị giá hơn 4,5 tỷ Đài tệ (khoảng 145,7 triệu USD), bao gồm 18 bất động sản cao cấp, 26 xe sang và 60 tài khoản ngân hàng.

Cùng ngày, cảnh sát Hong Kong thông báo đã đóng băng 352 triệu USD trong khuôn khổ điều tra mạng lưới rửa tiền và gian lận viễn thông quốc tế liên quan đến Prince Group. Các tài sản bị phong tỏa bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ đầu tư do cá nhân và doanh nghiệp nắm giữ.

Singapore cũng tham gia vào cuộc truy quét với việc tịch thu hơn 110 triệu USD tài sản có liên quan đến Prince Group, bao gồm sáu bất động sản, tài khoản ngân hàng và chứng khoán.

Tranh chấp nội bộ và sự sụp đổ từ bên trong

Điều trớ trêu là trong khi đối mặt với các cuộc điều tra quốc tế, Chen Zhi lại trở thành nạn nhân của chính thuộc cấp của mình. Năm 2021, nhân viên văn phòng gia đình Chen Zhi ở Singapore phát hiện những “lỗi kỹ thuật nhỏ” như máy photocopy không hoạt động, thẻ ra vào bị vô hiệu hóa. Khi khắc phục xong, họ nhận ra một sự thật lớn hơn: hàng triệu USD đã biến mất khỏi tài khoản ngân hàng của Chen.

Theo hồ sơ tòa án, Chen đã kiện Giám đốc điều hành cũ David Wong với cáo buộc chiếm đoạt 5,84 triệu SGD (4,5 triệu USD) từ tài khoản ngân hàng OCBC của ông. Khi nhóm của Chen kiểm tra văn phòng tại khu phức hợp Duo Tower sau khi Wong mất liên lạc, họ chỉ còn thấy “máy in hỏng, túi xách bỏ lại và tủ lạnh trống rỗng”.

Năm 2022, Tòa án Tối cao Singapore ra phán quyết vắng mặt buộc Wong và các công ty liên quan phải bồi thường toàn bộ số tiền. Wong hiện đã nộp đơn phá sản. Khi Bloomberg News đến trụ sở của Chen tại Singapore vào ngày 4/11, “cửa khóa và đèn tắt” - dấu hiệu rõ ràng của một đế chế đã sụp đổ.

Văn phòng gia đình của Chen Zhi tại khu phức hợp Duo Tower, Singapore ngày 4/11 - Nguồn: Vietnamnet, Bloomberg

WikiFX khuyến nghị nhà đầu tư

Vụ án Chen Zhi là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về rủi ro trong đầu tư trực tuyến, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm tài chính ngày càng sử dụng các công nghệ tinh vi để tiếp cận nạn nhân. Các chiêu thức “lừa đảo butchering” (hay còn gọi là “lừa đảo mổ lợn”) mà mạng lưới của Chen Zhi sử dụng đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư trên toàn cầu phải trả giá.

Để bảo vệ mình trước những rủi ro này, nhà đầu tư cần thận trọng với các lời mời đầu tư hấp dẫn trên mạng xã hội, đặc biệt khi người giới thiệu không rõ lai lịch. Luôn kiểm tra kỹ thông tin về các sàn giao dịch, công ty đầu tư trước khi quyết định xuống tiền.

WikiFX, với sứ mệnh bảo vệ nhà đầu tư toàn cầu, cung cấp công cụ tra cứu thông tin minh bạch về các sàn môi giới, giúp bạn đánh giá mức độ uy tín và an toàn trước khi đầu tư. Truy cập WikiFX ngay hôm nay để trang bị cho mình kiến thức cần thiết tránh khỏi những cạm bẫy tài chính tinh vi.

Bài viết được WikiFX tổng hợp và biên soạn dựa trên các nguồn tin đáng tin cậy, nhằm mang đến thông tin cập nhật và chính xác nhất cho cộng đồng nhà đầu tư.