Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 50 tỷ đồng từ casino Campuchia sang USDT

Ngày 21 tháng 5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về các hành vi Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đường dây này do Lê Việt Trinh (sinh năm 1999, trú tại xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu, đã luân chuyển và chuyển đổi trái phép hơn 50 tỷ đồng từ hoạt động casino ở Campuchia sang tiền điện tử USDT chỉ trong vài tháng.

Một số bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp, VNExpress

Cùng bị bắt với Trinh có Kim Thị Linh (sinh năm 2001, trú phường Từ Liêm, Hà Nội), Bùi Quang Long (sinh năm 2001, trú phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 2003, trú phường Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Văn Năng (sinh năm 1991, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Thế Chinh (sinh năm 1990, cùng trú xã Thanh Lâm) và Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1995, trú xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 2 năm 2026, Lê Việt Trinh thông qua mạng xã hội liên hệ với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Người này tự giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển tiền thu lợi bất hợp pháp từ cờ bạc sang tiền điện tử USDT để che giấu nguồn gốc. Dù biết rõ đây là hành vi rửa tiền trái phép, Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây và lôi kéo nhiều người tham gia.

Để tiếp nhận dòng tiền, nhóm của Trinh mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau. Khi tiền từ hoạt động cờ bạc được chuyển vào, Trinh cùng các “chân rết” tiếp tục thực hiện giao dịch qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm xóa dấu vết, sau đó chuyển tiếp hoặc quy đổi sang tiền điện tử USDT để trả cho các đầu mối phía sau. Hoạt động này được duy trì đều đặn suốt từ tháng 2 cho đến khi bị phát hiện, với tổng giá trị giao dịch lên tới hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Trinh trả lương cho người tham gia từ 12 triệu đồng đến 17 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền. Nhóm này được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.

Cơ quan điều tra làm việc với Lê Việt Trinh - bị can cầm đầu đường dây. Ảnh: Công an cung cấp, VNExpress

Quá trình mở rộng điều tra cho thấy đường dây của Trinh không chỉ phục vụ casino Campuchia mà còn liên quan trực tiếp đến một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng. Các thủ đoạn bị phát hiện gồm kêu gọi đầu tư, bán hàng online giả mạo và giả mạo giao dịch. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo sử dụng hệ thống tài khoản do nhóm của Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.

Một trường hợp điển hình là nạn nhân bị lừa hơn 567 triệu đồng vào ngày 16 tháng 4. Số tiền này nhanh chóng được chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian trong hệ thống của nhóm Trinh, sau đó được quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc.

Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan chức năng còn làm rõ một số bị can trong nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, tối ngày 6 tháng 5, tại khu vực phường Từ Liêm, Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã góp tiền mua ma túy đá rồi mang về phòng trọ ở khu vực Đình Thôn để cùng nhau sử dụng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Tuấn, Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh đều dương tính với ma túy. Cơ quan giám định xác định các mẫu thu giữ là Methamphetamine.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam toàn bộ 7 đối tượng nêu trên để phục vụ công tác điều tra về các tội Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục mở rộng.