Công an TPHCM đột kích khách sạn, phát hiện 85 người Trung Quốc nghi lừa đảo

Ngày 21 tháng 5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một nhóm 85 người mang quốc tịch Trung Quốc đang thuê trọn một khách sạn tại phường Thuận Giao để lưu trú và tập kết thiết bị điện tử, có dấu hiệu chuẩn bị vận hành đường dây lừa đảo công nghệ cao. Vụ việc nằm trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn thành phố.

Công an phát hiện 85 người Trung Quốc trong khách sạn ở phường Thuận Giao. Ảnh: Công an cung cấp, Báo NLĐ

Qua công tác rà soát khu vực có đông người nước ngoài cư trú, lực lượng chức năng xác định 85 đối tượng này đã thuê một khách sạn với giá khoảng 315 triệu đồng mỗi tháng để vừa làm nơi ở, vừa bố trí hệ thống máy móc hoạt động. Trong số đó, cơ quan chức năng ghi nhận 17 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Một số nguồn tin quốc tế cho biết những cá nhân này từng có tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi phạm pháp trước đó.

Cầm đầu nhóm là cặp vợ chồng người Trung Quốc gồm H.G. (sinh năm 1989) và Q.M. (sinh năm 1998). Tại cơ quan điều tra, H.G. khai từng làm quản lý một “ký túc xá” cho công ty hoạt động tại Campuchia trước khi được giao nhiệm vụ sang Việt Nam thuê địa điểm, tổ chức nơi ăn ở và lắp đặt thiết bị cho cả nhóm. Đầu tháng 5, H.G. và Q.M. nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó lần lượt đón các đối tượng khác về tập kết tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi toàn bộ hệ thống chưa kịp triển khai hoạt động thì đã bị phát hiện và ngăn chặn.

Các đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Ảnh: Công an cung cấp, Báo NLĐ

Thống kê ban đầu cho thấy nhóm này sở hữu khoảng 400 thiết bị điện tử, bao gồm máy tính để bàn, điện thoại di động và máy tính bảng. Toàn bộ số máy móc được vận chuyển nguyên vẹn từ Campuchia về Việt Nam.

Nhiều thiết bị điện tử bị thu giữ trong khách sạn nghi phục vụ hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Ảnh: Công an cung cấp, Báo NLĐ

Phần lớn các đối tượng đến từ Quảng Châu và Quảng Tây (Trung Quốc). Họ nhập cảnh bằng nhiều con đường khác nhau: một số đi thuyền nhỏ vượt biển hoặc theo đường bộ qua khu vực biên giới, số khác được đưa từ Campuchia sang Việt Nam bằng xe máy băng qua các đường mòn, lối mở. Sau khi nhập cảnh, nhiều người khai bị thu giữ hộ chiếu và được đưa thẳng về khách sạn để lưu trú.

Lực lượng công an kiểm tra khách sạn nơi phát hiện 85 người nước ngoài lưu trú. Ảnh: Công an cung cấp, Báo NLĐ

Cùng trong đợt cao điểm, lực lượng chức năng còn phát hiện một nhóm 30 người quốc tịch Philippines lưu trú bất thường tại một khách sạn ở khu vực Chợ Lớn. Nhóm này khai từng sinh sống tại Campuchia, một số đến từ Malaysia, và được 5 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) đưa sang Thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, 5 đối tượng này thừa nhận đã từng tham gia vào đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia trước khi tìm cách mở rộng địa bàn về Việt Nam.

Trước đó một ngày, vào ngày 20 tháng 5, cơ quan chức năng kiểm tra một căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh và phát hiện thêm 11 người mang quốc tịch Trung Quốc đang cư trú cùng nhiều thiết bị điện tử có kết nối mạng, nghi liên quan đến các hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật khu vực liên tục mở các chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến. Theo số liệu từ phía Campuchia, tính từ đầu năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, nước này đã tiến hành thủ tục trục xuất 13.039 người nước ngoài thuộc 33 quốc tịch khác nhau có liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Chỉ trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, giới chức Campuchia thực hiện hơn 250 cuộc đột kích, dẫn đến 80 vụ án được chuyển lên tòa án với 750 nghi phạm.

Sức ép truy quét tại Campuchia, cùng với các chiến dịch trấn áp trước đó ở phía bắc Myanmar, đã khiến các băng nhóm tội phạm tìm cách dịch chuyển địa bàn sang các quốc gia khác trong khu vực như Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2025 nhận định các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông Á và Đông Nam Á đang mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu như một cách phản ứng trước áp lực trấn áp ngày càng gia tăng. Một báo cáo khác vào năm 2026 ước tính riêng ngành công nghiệp lừa đảo tại khu vực sông Mekong đã có giá trị lên đến hơn 43,8 tỷ USD mỗi năm.

Trên bình diện quốc tế, tháng 3 năm 2026, Interpol phối hợp với Vương quốc Anh ra mắt Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo Toàn cầu, với sự tham gia của 196 quốc gia thành viên, nhằm triệt phá các tổ hợp lừa đảo tại Đông Nam Á. Cùng tháng, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố kết quả bước đầu từ Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo Trực tuyến được thành lập vào tháng 11 năm 2025. Lực lượng này đã phong tỏa và thu giữ hơn 580 triệu USD tiền mã hóa có liên quan đến các vụ lừa đảo bắt nguồn từ Đông Nam Á.

Giữa tháng 5 năm 2026, Hàn Quốc và Việt Nam cũng đã có cuộc họp cấp cao tại Hà Nội để tăng cường hợp tác song phương trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới, bao gồm lừa đảo qua điện thoại, cờ bạc trực tuyến, lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư.

Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và tiến hành các thủ tục pháp lý đối với toàn bộ các đối tượng liên quan.