BaFin điều tra các nhà môi giới ngoại hối không được kiểm soát này vào tháng 4

Theo cập nhật của cơ quan quản lý tài chính Đức vào tháng 4 năm 2024, BaFin đã nói rõ rằng các nhà môi giới sau không được KWG cấp phép để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính.

Các nhà khai thác không xác định cung cấp dịch vụ tài chính và đầu tư trên các trang web mà không có sự cho phép cần thiết.

1/ CoinCoreX

Website: coincorex.com

2/ CapitalPartners24

Website: capitalpartners24.com

3/ GoldCapital24

Website: goldcapital24.com

4/ Lirius

Website: lirius.io

5/ WMF World Money Flow

Website: wmflow.org

Công ty tuyên bố được đặt tại London, Vương quốc Anh.

6/ Fintex Pro

Website: fintexpro.co

Công ty tuyên bố được đặt tại London, Vương quốc Anh.

7/ Ninety One Group Ltd

Website: swisstrades365.com

8/ UniversalTrade

Website: universaltrade.io

9/ Nexus LLC

Website:bullbearinvest.io, bullbearinvest.io

Công ty này được thành lập tại St. Vincent và Grenadines.

BaFin cũng đã cảnh báo ba trang web khác (investpoint.pro, onecapital.company và Matrixinvest.org) do công ty điều hành.

10/ Tradexperts / Trade Exerts

Website: tradexerts.com

Công ty được cho là có trụ sở tại Los Angeles, Hoa Kỳ.

Các trang web metalfuturesx.com, forex5.me, ftmogul.com và mattaforex.com được cho là có văn phòng đăng ký tại cùng một địa chỉ, trong khi địa chỉ này có tồn tại hay không vẫn chưa được biết.

11/ RoyalStern

Website: royalstern.com

12/ Notesco

Website: not-esco.com

Gian lận danh tính - không có mối liên hệ nào giữa Notesco và công ty Tangany GmbH có trụ sở tại Munich.

Công ty tuyên bố được quản lý bởi BaFin, điều này đã bị cơ quan quản lý từ chối.

13/ MarginsTrade

Website: marginstrade.com

14/ Green-Vest Investment Company

Website: green-vest.io

Công ty được cho là có trụ sở tại Dallas, Hoa Kỳ.

15/ GroupUp Green LLC

Website: wisevests.com

Công ty này được thành lập tại St. Vincent và Grenadines.

16/ dgtlfuture.com

Website: dgtlfuture.com

Công ty được cho là có trụ sở tại London, Vương quốc Anh.

17/ WiseWealth / TitanWealth

Website: wisewealth.ai, titanwealth24.com

Các trang web này gần như giống hệt một số trang web khác đã được BaFin cảnh báo trước đó.