Khởi tố 5 bị can trong vụ án lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng tại sàn tiền ảo Matrix Chain

Từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2024, nhóm 5 đối tượng đã lôi kéo hơn 138.000 tài khoản tham gia dự án tiền ảo Matrix Chain, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 394 triệu USD (tương đương 10.000 tỷ đồng). Ngày 19/5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an bắt giữ các nghi phạm để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Nai đã chính thức ra quyết định khởi tố hình sự đối với 5 người cầm đầu: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái Hùng, quê Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, Đồng Nai).

Chi tiết hành vi của nhóm đối tượng

Ban đầu, Nguyễn Quốc Hùng thuê nhóm lập trình ẩn danh để xây dựng hệ thống Matrix Chain trên nền tảng Telegram, kết nối ví SafePal, kèm theo phần mềm B2B Smart Trade trị giá khoảng 520 triệu đồng. Sau đó, Hùng vận động bạn gái – Bùi Thị Thanh Nga – góp vốn 400 triệu đồng để triển khai hoàn thiện dự án.

Hai người liên tục tổ chức hội thảo, hội nhóm trực tuyến, cam kết lợi nhuận “khủng” nhằm thu hút nhà đầu tư. Cứ 1 USDT (khoảng 26.000 đồng), người dùng sẽ kết nối vào hệ thống. Nhóm tuyển “leader” khu vực gồm Hồ Long Trí (miền Nam), Đinh Hữu Hay (miền Trung – Tây Nguyên) và Thân Văn Hiệp (Đồng Nai) để mở rộng mạng lưới.

Theo kết quả trích xuất dữ liệu, tính đến cuối năm 2024, đã có hơn 138.000 tài khoản đăng ký tham gia Matrix Chain, nạp khoảng 394 triệu USD, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng. Đây là quy mô lừa đảo rất lớn, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn nạn nhân trên cả nước.

Phương án điều tra và tiến độ mới nhất

Ngày 19/5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Bình Định… thực hiện khám xét nhiều nơi, bắt giữ cả 5 đối tượng cốt cán: Hùng, Nga, Trí, Hay và Hiệp. Nhiều tang vật phục vụ điều tra đã được thu giữ.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Những nạn nhân bị thiệt hại được khuyến nghị liên hệ: Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa, hoặc điện thoại trực ban 0693.480182.

Ảnh hưởng và bài học rút ra

Vụ Matrix Chain là ví dụ điển hình của mô hình Ponzi – cam kết lợi nhuận cao mà không có nền tảng minh bạch. Tính đến thời điểm bị phanh phui, số tiền bị chiếm đoạt rất lớn, gây hậu quả nặng nề về tinh thần và tài chính cho người tham gia.

Điều này cảnh báo các nhà đầu tư cần lưu ý:

- Không tin cam kết lợi nhuận cao nếu không có tài liệu, minh chứng.

- Luôn xác minh pháp lý dự án tài chính, kiểm tra giấy phép và người đứng tên thực sự.

- Báo ngay khi thấy dấu hiệu lừa đảo, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng sớm điều tra, ngăn chặn lan rộng.

Bạn có thể tham khảo bài viết trước đó về vụ án Matrix Chain này trên WikiFX tại đây.

138.000 người "sập bẫy" Matrix Chain: Cú lừa tiền ảo lớn nhất lịch sử Việt Nam?

Chỉ trong vòng 2 năm, hơn 138.000 người tại Việt Nam đã “dính bẫy” sàn tiền ảo Matrix Chain (MTC), mất trắng hơn 10.000 tỷ đồng. Điều đáng sợ hơn cả là chiêu trò lừa đảo cực kỳ tinh vi, đánh trúng tâm lý “muốn giàu nhanh” của không ít nhà đầu tư.

Thông tin 2025-05-28

相关内容

Lời kết

Vụ án Matrix Chain nằm trong số những “giấc mộng bitcoin” Việt Nam bị phanh phui, gây thiệt hại hàng chục nghìn nhà đầu tư. Việc khởi tố 5 bị can là bước đầu của một kỳ điều tra sâu, với mục tiêu đòi lại công bằng cho người dân và răn đe tình trạng lừa đảo bằng công nghệ.

Nếu bạn hoặc người thân là nạn nhân, hãy nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng theo những đường dây mà công an công bố để được tư vấn pháp lý và hỗ trợ sớm nhất.

Trước khi đầu tư, hãy kiểm tra độ uy tín và mức độ rủi ro của các sàn giao dịch, sàn môi giới trên WikiFX để bảo vệ túi tiền của bạn!