Vụ án tiền ảo Heliwin: 25 bị can bị khởi tố và 400 tỷ đồng bị phong tỏa

Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án tiền ảo Heliwin, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố lên 25. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép hàng chục nghìn tỷ đồng và phong tỏa tài sản trị giá 400 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Chi tiết diễn biến của vụ án tiền ảo Heliwin

Theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Lào Cai, ngày 29/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” trong vụ án tiền ảo Heliwin. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án gây chấn động dư luận với quy mô toàn quốc.

Sự việc bắt đầu được triệt phá từ ngày 24/8/2025, khi Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đồng loạt tấn công đường dây kinh doanh đa cấp trá hình này. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số 25 bị can đã bị khởi tố, với số tiền giao dịch trái phép lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa các tài khoản và tài sản có tổng trị giá trên 400 tỷ đồng.

Đối tượng được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây là Nguyễn Đắc Hưng (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại 537/65/21 Nguyễn Oanh, khu phố 34, phường An Hội Đông, TP HCM). Hưng bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Đắc Hưng - Nguồn: Công an tỉnh Lào Cai

Chiêu trò lừa đảo tinh vi của đường dây Heliwin

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 9/2023, Nguyễn Đắc Hưng đã tự tạo ra đồng tiền ảo Heliwin - một đồng tiền không được quốc tế công nhận và không có giá trị thực. Đối tượng này đã mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức để xây dựng các website, ứng dụng về tiền ảo nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, hoạt động của đường dây này mang đặc trưng của mô hình Ponzi biến tướng - lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, hoặc tạo ra các giao dịch mua bán tiền ảo nội bộ để tạo niềm tin. Khi đã huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ chủ động đánh sập website và ứng dụng để chiếm đoạt toàn bộ tài sản của các nhà đầu tư.

Ước tính ban đầu, đường dây này đã thu hút khoảng 39.682 khách hàng tham gia với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 780 tỷ đồng.

Bài học cho thị trường Forex và tiền số

Vụ án Heliwin phơi bày một thực tế đáng báo động: nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm đang dễ dàng sa vào những cạm bẫy đầu tư được ngụy trang tinh vi dưới danh nghĩa công nghệ, tiền số và lợi nhuận cao. Đường dây này đã khéo léo kết hợp mô hình đa cấp biến tướng với công nghệ tài chính (Fintech) để tạo vỏ bọc hợp pháp cho các hoạt động lừa đảo có hệ thống.

Điều đáng nói, đây không phải là vụ việc hiếm gặp. Thị trường ngoại hối (Forex) và tiền số thường xuyên xuất hiện các sàn giao dịch, dự án ảo với những lời hứa hẹn lợi nhuận “khủng”, vượt xa mức sinh lời thông thường. Các đối tượng thường nhắm vào những nhà đầu tư thiếu hiểu biết chuyên sâu về thị trường, dễ bị thu hút bởi những tuyên bố thu nhập hấp dẫn.

Vụ án Heliwin đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng. Trong khi chờ đợi kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, các nhà đầu tư cần nâng cao ý thức cảnh giác, trang bị kiến thức đầy đủ để tự bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo tinh vi trong thị trường tài chính đầy biến động.

Xem thêm:

• Truy nã đối tượng Ngô Văn Phương - “trùm” sàn tiền ảo Lion Broker

Khuyến nghị của WikiFX

Trước thực trạng này, WikiFX - nền tảng tra cứu thông tin sàn forex uy tín - đưa ra những khuyến nghị thiết thực cho nhà đầu tư:

• Tra cứu kỹ lưỡng thông tin sàn giao dịch trên các nền tảng uy tín như WikiFX trước khi quyết định đầu tư. Kiểm tra giấy phép hoạt động, lịch sử hình thành và các đánh giá từ cộng đồng.
• Cảnh giác với các lời mời chào đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, vượt xa mức sinh lời thông thường của thị trường. Đây thường là dấu hiệu cảnh báo của các mô hình lừa đảo.
• Tìm hiểu kỹ về sản phẩm đầu tư trước khi bỏ tiền. Với tiền số, cần xác minh tính hợp pháp, công nghệ nền tảng và giá trị thực của đồng tiền.
• Không tham gia vào các mô hình đa cấp không rõ ràng về sản phẩm và cơ chế phân chia lợi nhuận. Các mô hình tập trung vào việc phát triển mạng lưới hơn là giá trị sản phẩm thực thường là dấu hiệu của Ponzi.