Hà Nội truy tố 15 bị can trong đường dây tiền ảo đa cấp nghìn tỷ tại BBI và BBA

Một đường dây sử dụng tiền ảo với mô hình đa cấp phức tạp vừa bị Cơ quan điều tra triệt phá, gây chấn động dư luận khi số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng và hàng trăm nghìn người có thể đã trở thành nạn nhân.

Vụ án nghìn tỷ bị phơi bày

Ngày 23/11/2025, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức ra cáo trạng truy tố 15 bị can về hai tội danh: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” theo khoản 4 Điều 290 và khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, gây thiệt hại lớn cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, một bị can là Hồ Quốc Anh (sinh năm 1990, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) hiện đang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định số 19368 ngày 15/11/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã kêu gọi Hồ Quốc Anh ra đầu thú tại cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất để được hưởng chính sách khoan hồng.

Theo cáo trạng, tổng số tiền mà các đối tượng do Thân Văn Thoại (Phó Giám đốc Công ty BBA) cầm đầu đã chiếm đoạt của 32 bị hại được xác định ban đầu là hơn 42 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng, 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản có liên quan.

Bị can Thân Văn Thoại tại Cơ quan điều tra - Nguồn: Báo Tiền Phong

Đường dây tiền ảo đa cấp quy mô chưa từng có

Theo kết quả điều tra, năm 2019, Thân Văn Thoại đã mua lại dự án tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh. Thông qua người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo và quảng bá đồng CBP trên một số trang web về tiền ảo thế giới, đồng thời tạo ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng CashBack Pro.

Đối tượng này đã lập trang web để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo; lập CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng CBP theo phương thức đa cấp. Hệ thống này được thiết kế với nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng trực tiếp và trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản gói đầu tư trong mạng lưới.

Để thu hút nhà đầu tư, Thân Văn Thoại còn tổ chức các hội thảo, tọa đàm nói về quản lý tài chính, học làm giàu, quảng bá lợi ích đồng coin CBP. Các đối tượng đưa ra những chính sách hấp dẫn như trả lãi cao, trích phần trăm hoa hồng khi phát triển được nhánh trong hệ thống.

Với những thủ đoạn tinh vi này, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2024, nhóm của Thoại đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia. Dòng tiền khổng lồ chảy vào đường dây này sau đó được các đối tượng chuyển hóa, che giấu nguồn gốc thông qua nhiều giao dịch phức tạp.

Thu hồi tài sản và truy bắt đối tượng bỏ trốn

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, cùng với vụ án của Mr Pips và đồng phạm, vụ án của Thân Văn Thoại đã được liệt vào diện thu hồi tài sản cao nhất. Các biện pháp đảm bảo thu hồi tài sản đã được áp dụng triệt để nhằm khắc phục tối đa thiệt hại cho các bị hại.

Đối với bị can Hồ Quốc Anh đang bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cảnh báo: “Nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan tố tụng sẽ coi đó là hành vi từ bỏ quyền bào chữa và tiến hành truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật”. Thông điệp này thể hiện quyết tâm xử lý triệt để đường dây tội phạm công nghệ cao của các cơ quan chức năng.

Bài học cảnh tỉnh cho nhà đầu tư

Vụ án đường dây tiền ảo đa cấp tại BBI và BBA một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các mô hình đầu tư tài chính với lãi suất cao bất thường được quảng cáo trên không gian mạng. Các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ lưỡng tính pháp lý của các sản phẩm đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền số, tiền ảo - vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

Việc cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý vụ án này thể hiện nỗ lực bảo vệ người dân trước làn sóng tội phạm công nghệ cao đang diễn biến phức tạp, đồng thời góp phần thiết lập lại kỷ cương trong môi trường đầu tư tài chính tại Việt Nam.