“海汇国际”判了？又有新网站？怎样能从海汇要到钱！！！

看到有人在贴吧发帖说海汇国际“部分经纪人判决书8月31日已出，一审罚款几百万，判刑3年”。顿时我就精神了，逐一去找相关的判例，然而，并没有。

关于海汇国际相关的裁判文书共45条，其中7条是关于“海汇国际货运公司”的。另外的38条对口了，这38条当中又有10列胜诉。其余均驳回起诉。

驳回起诉的原因只有一个，【因本案涉嫌经济犯罪，现将有关材料移送至公安机关】。还有些胜诉已支付结案或者撤销的，就查不到，估计也有不少。

从判例中也能看到海汇国际很多不为人知的细节，以及海汇的最新动向。

海汇国际事件简要说明：

海汇国际事件被中国大陆定性为网络传销案。涉案金额可能超百亿，目前不能出金，二号人物刘某伟已被抓获。

网上流传的一份文件【海汇国际（DRC）外汇投资平台组织、领导传销活动案全国集中收网行动及稳控工作方案】显示，海汇国际仅在中国大陆会员共计97.3万人，其中三层30人以上的会员18084人。公安机关获得了2021年1月1日至2022年1月25日期间后台相关数据，经统计，海汇国际（ DRC ）平台2021年1月1日以来收取会员入金总量99.03亿元，出金总量107亿元。在台湾经查至少也有2万名会员。

这人脸熟不，“一脸的不怀好意”，Tan Kee Lin，中文名陈麒麟，海汇国际一号头目。

海汇国际原名称“HIIFX”，2021年名称变更为“DRCFX”。2022年名称变更为“AEGlobalLink”。频繁更换名称主要是负面消息太多，为了稳住老客户，可以登新平台查看收益。同时新平台也可以崭新的面貌开展业务。另一个AE GLOBAL，疑似也与海汇有关。

海汇彻底倒下后，老板陈麒麟Tan Kee Lin又搞出来的新资金盘项目OTFX，模式与海汇类似，现在网站打不开。

海汇国际需要一个网站，警方需要查案，投资者需要心理安慰。

在判例中能看到，今年6月份仍然可以通过AEGlobalLink网站登陆查询余额，托管天数等信息。目前该网站打不开。

新的网站可能是这个https://www.aeglink.com/，仍然可以打开。新网站域名注册不到2个月。

首页醒目大字，【交易仓保险仓完美操作，独家尖端高科技】，现在看看多少有点讽刺。

这里说到重点了，既然说的那么好，投的钱可以取出来吗?

每年千把块钱续着交易网站，让人觉得公司还在正常交易，皆大欢喜。只有受害者真金白银投进去出不来才会真的担心，申请出金三年了，一拖再多，等海汇出金怕是很难了。

比较靠谱的是等判决下来，看能不能有所赔偿。

这个在国内定性传销，在马来西亚不一定。甚至在马国可能不违法。塞舌尔更不好说了。

即便违法，马国司法能支持你要钱吗?【有内部人士称公司早期有清退马国的客户，马国客户极少】

即便支持，如果公司以资金链断裂宣告破产。投资者怎么去要回自己的钱呢?

资金大部分不是银行过的，而是通过usdt。如果钱大部分已经转到境外，中国的境外，甚至同时也是马国的境外，那就更困难了。

【一份判例显示：海汇国际公司全称HighInspirationInternationalCo.Ltd。于2017年9月7日在塞舌尔共和国注册成立，公司编号：197725】

“什么?你说我倾家荡产投进去的这公司，注册地国家是塞舌尔，我听都没听过，造孽啊！！！”。

这个不能多想，越想越觉得希望渺茫。

还有很多的受害者不知道该怎么办，不如看看这些判例，有没有符合自己特征的，说不定也能要回来。

扛起责任的上家。虽说风险自担，有时候上家为了发展下线，从合规角度来说不满足风险适配条件，或者下线表明不愿意承担风险，且能够证明。上家做各种保证或者退让，把自己与“海汇国际”债务绑定。勉强开进来，出问题上家要赔偿。

【案例一】 微信证据：原告请放心，半年内出不了金拿不到款项，我被告给你款项。 【（2023）粤0114民初7091号】

原告：卢某娇，女， 被告：曾某行，男，

本院认定事实如下：

原告与被告是学校的同事关系。2021年4月30日，原告根据被告提供的网址并在被告的协助下在“海汇国际”平台开户，用于投资炒外汇。

原告通过自己银行账户向被告转账，由被告协助通过自己在“DRCFX”注册的账号，换算成美元后注入原告平台账号。

2022年2月14日，原告通过其账号申请出金9238.5美元，显示状态为“已完成”。

2022年3月8日，经原告询问出金情况，被告答复大家出金都要排队并承诺若原告的款项半年内出不了金拿不到款项，被告给原告款项，并让原告放心。

海汇国际公司在7月24日发布了公告，告知所有客户，还需要3到6个月才能把通道弄好，届时才能顺利出金到账。

2022年10月24日，原告急需用钱，被告：“每人都会有各自的困难，先想想办法解决一下吧”

本院认为：

原告所举证据不足以证明其与被告存在委托理财合同关系。但被告向原告承诺若原告申请出金后半年出不了金拿不到款项，被告支付款项给原告，视为被告债务加入。原告已于2022年2月14日申请出金，但至今已逾一年有余并未到账，现原告主张被告支付该款，本院予以支持。

综上所述，判决如下：

被告曾令行于本判决发生法律效力之日起十日内向原告卢娇支付人民币50000元。

本判决为终审判决。

【案例二】 曾某行的另外一起案件已付款 【案号为 （2022）粤0114民初8836号】

陈某向被告银行账户转账人民币190000元并委托被告将资金注入其账号。

2021年12月1日、2022年1月6日，陈某分别将自己名下账户、母亲名字账户的资金15636.28美元、40307美元均转入被告账户并委托被告将美元转化为人民币交回陈某。

被告于2022年2月11日与陈某玲签订《协议》，承诺分期退还。

本院判决曾某行向原告陈某返还款项人民币153012元及相应利息，曾某行不服上诉后，广州市中级人民法院作出（2022）粤01民终22090号民事判决，判决驳回上诉，维持原判。

【案例三】 称兄道弟张哥、志哥，被告一句话把自己搭进去了：“这个钱要是能瞎了，我给你”。 【鲁0785民初2311号】

原、被告之间的微信聊天记录：

其中，张某科说：“志哥，吴医生给我打电话了，公司一直都有usdt出金通道，不是才有，我们的钱也可以直接提到银行卡，你放心跟随就行，我说了就说了，这个钱要是能瞎了，我给你”

李某志说：“张哥，钱可以弄出来?年底了，银行有一笔贷款到期了，得还上”

张某科说：“不行，你听我的志哥，光拿利润行了，本金过一段时间再说，现在拿不合适，你不用担心，你放心，张哥说了就说了，我给你保证你的本金安全”。

本院认为：

可以认定原、被告之间构成委托合同， “这个钱要是能瞎了，我给你”，这是张某科真实的意思表示，视为张某科同意替海汇国际承担支付李某志理财款的责任，根据诚实信用原则，在海汇国际因涉嫌犯罪无法支付的情况下，张某科应将李某志的11万元予以返还。

综上判决：被告张新科返还原告李言志本金11万元，于本判决生效后十日内付清；

综合上诉三个胜诉案例分析：

【资金经过上家，且有证据表明上家“保证本金”的】。不管是否构成委托理财，有类似上述案例情况的，有可能能够胜诉。

海汇国际的经纪人，想开发客户，有一定的退让，曾某行与陈某签订分期退款协议，保证卢某娇“海汇出金半年不到账，我给你填上”。张某科同样保证“这个钱要是能瞎了，我给你”。

他们既是海汇国际的棋子员工，也是受害者，之所以让步到把自己拖进去，还是太信任海汇海汇了。

高端的骗局就是这么朴实无华，不觉得自己在骗人。当然也有重赏之下必有勇夫的暴利诱惑，开发客户的提成，和存入资金的利润。

他们曾经是朋友，是同事，还有的曾经是恋人。是什么让他们走向原告被告这样的对立面，

诱惑太强大，没有看到风险。资金盘这么高的收益能不能持续，给上家的这么高的提成拿什么来给，甚至可能根本就没查过海汇国际注册地是在塞舌尔这样的地方。

外汇天眼最早于2020年5月20日曝光过海汇国际是资金盘，早晚要崩。9月份再次揭秘海汇国际那些打脸事实。

2021年海汇国际如日中天，负面消息也陆续出现，至年底断断续续出金问题开始出现。今天收录的三个案例都是2021年后的发生的。

外汇天眼及时曝光有问题的平台，让您防患于未然。