监管趋严，近70家外汇券商被打击！

今年以来，各国的监管层政策趋严，对于各国券商的违法违规行为依然严厉打击。据不完全统计，从年初到现在已有上千家外汇券商因其违法违规行为已遭到监管打击处罚，并被监管机构列入风险名单或黑名单中，天眼君也将不定时地向大家公开被打击处罚平台，建议投资者谨慎选择这些平台。

CFTC将45家未注册的外汇公司列入风险名单

最近，美国商品期货交易委员会（CFTC）将45家未在其注册的外汇实体公司列入风险名单。

CFTC表示，近10年CFTC一直致力于将这些未经授权注册的外汇公司列入风险名单，主要是因为如果在这些未经授权的实体上交易，投资者权益不受保护，这些公司很大可能上会设立骗局欺诈散户投资者，且造成无法弥补的经济损失，建议投资者在进行交易前查看该风险名单。以下是上榜风险名单的外汇公司及网址。

CFTC风险名单是于2015年开始推出的，其审核标准是根据美国《商品交易法》的条例来进行的，条例中要求外汇衍生品行业的中介机构向商品期货交易委员会注册。“中间人”是指代表他人进行期货、掉期或期权交易的个人或公司。根据其活动的性质，中介机构还可能受到各种财务、披露、报告和记录保存要求的约束。若被调查的外汇公司未在美国CFTC注册备案，将会被拉入风险名单中。截至目前已有240多家未在其注册的外汇公司实体被列入该风险名单。

意大利CONSOB要求禁止访问更多的非法投资平台网站

近期，意大利公司和交易委员会CONSOB发布命令，要求禁止访问更多非法投资网站，以下是最新被CONSOB下令封锁的平台及网址：

Softech Trades

相关网址：www.softechtrades.com以及https://client.softechtrades.com

Fxlivestrade

相关网址：www.fxlivestrade.com

Baer-group

相关网址：website https://baer-group.com以及https://webtrader.baer-group.cc

Ikon CFD

相关网址：www.ikoncfd-24.com以及https://my.ikoncfd-24.com和https://webtrader.ikoncfd-24.com

CapitalFXM

相关网址：www.capitalfxm.com 以及https://client.capitalfxm.com

AW FX Bank

相关网址：https://awfxbank.com以及https://my.awfxbank.com

INDEX ACCOUNTING

相关网址：www.optimainvesting.com以及https://fincapindex.com和https://client.fincapindex.com

Finex Finance Global

相关网址：www.finexfinanceglobal.com

Prime Markets

相关网址：https://primemarkets.co.com 以及https://my.primemarkets.co.com

Fintech Market

相关网址：www.fintechmarket.consulting以及https://cfd.fintechmarket.consulting

Nadex CFD Limited

相关网址：www.nadexcfd.com以及https://my.nadexcfd.com和https://webtrader.nadexcfd.com

Luxem Capital, Inc

相关网址：https://luxemcapital.com

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的《增长法令》第36条第2条规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已上升至1000多个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。（该平台天眼评分为1.03分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

荷兰AFM对券商BinckBank处于52万欧元的罚款

据天眼君了解，最近荷兰金融市场管理局AFM对外汇券商BinckBank N.V.处以53万欧元的行政罚款。荷兰AFM之所以处以罚款，原因是在2019年12月到2021年12月期间，BinckBank没有具体的措施和程序来保护投资者投资其所在目标市场的金融产品。

从20219年开始，AFM就要求BinckBank对其违规行为做出整改，但BinckBank并没有按照要求及时整改，直到2022年6月，AFM对BinckBank提起公诉且要求对其处以62.5万元欧元的罚款，再次责令BinckBank在公诉期间整改，BinckBank才对其政策实施了必要的改进。不过由于BinckBan之后配合AFM的调查，并同意根据AFM简化可罚款事项的程序简化可罚款事宜的解决方案，因此最初62.5万欧元的罚款已减少15%，降至53万欧元。（该平台天眼评分为1.14分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）