Moneta每日新闻：瑞士监管机构Finma指控汇丰银行监管缺失并暂停新的政治公众人物业务关系

瑞士的金融监管机构Finma最近发布了一份声明，指出汇丰控股在瑞士的私人银行业务存在监管缺失，特别是在处理与政治公众人物相关的高风险账户方面。根据Finma的调查，汇丰环球私人银行（瑞士）有限公司在2002年至2015年期间未能充分核查涉及黎巴嫩和瑞士的超过3亿美元的可疑交易的资金来源和目的。

汇丰银行对此响应称，他们已经注意到Finma的指控主要涉及历史事件，并强调该行非常重视反洗钱的法律义务。银行还提到，他们计划对Finma的这一裁决提出上诉，并在此期间避免对此案进行更多评论。

Finma的报告中提到，尽管没有具体指出涉案个人的名字，但要求汇丰加强对所有现有高风险客户及与政治人物有关的账户的监管措施。此外，Finma指定外部审计师负责确认汇丰完成所有必要的反洗钱审查程序。

此外，Finma已经暂停汇丰与任何新的政治公众人物建立业务关系，直到外部审计师确认银行已经采取了适当的审查措施。这是瑞士对银行业实施更严格监管的一部分，旨在防止洗钱和保护金融系统的稳定性。

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