摘要:隨著金融市場的發展,假投資詐騙案件也持續增加,許多不肖份子利用「高額獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術吸引民眾注意,讓人誤以為能迅速累積財富,早日達成財務自由的目標,但這類投資往往隱藏巨大風險,可能是黑平台或資金盤,伺機騙取投資人的資金。日前,新竹警方就接到一位民眾報案。9/12,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Trader Republic,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
隨著金融市場的發展,假投資詐騙案件也持續增加,許多不肖份子利用「高額獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術吸引民眾注意,讓人誤以為能迅速累積財富,早日達成財務自由的目標,但這類投資往往隱藏巨大風險,可能是黑平台或資金盤,伺機騙取投資人的資金。日前,新竹警方就接到一位民眾報案。
據了解,受害者謝先生是在YouTube上面看到了一個投資廣告,因為好奇而點擊連結向窗口了解詳情,進而被邀請加入一個LINE飆股群組。之後,他聽信群組老師與助理的話術,下載對方提供的特定APP做交易,並且透過面交現金的方式儲值,幾次操作下來確實有相當不錯的帳面獲利,也就逐漸卸下了防備。
之後謝先生陸續加碼入金,總共投入了新台幣400多萬元。然而,當他打算將賺到的錢領出來時,卻不斷遭到平台拖延與拒絕,因此認為自己可能碰到所謂的假投資詐騙,便決定前往第一警分局南寮派出所諮詢。
員警聽完事情的來龍去脈,並且查看謝先生的對話紀錄與投資APP後,判定他確實遇到了詐騙集團,隨後請他配合辦案,向詐騙集團誆稱要再投資新台幣230萬元,成功與對方約好在附近某間大樓面交。
9/11當天,2位車手準時現身向謝先生收取款項,事先在一旁埋伏的員警立即上前盤查,當場將他們制服並起出偽造的識別證、收據、犯案手機、現金等贓證物,訊後將2人依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。後續警方將擴大追查,向上追溯該集團的幕後黑手。
9/12,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Trader Republic,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:瑞士
網址:https://trader-republic.co
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信箱:support@trader-republic.co
透過外匯天眼官網查詢Trader Republic,我們會看到這是一家成立不到1年的交易商,不僅展業區域存疑、沒有使用交易軟體,也查不到有效的監管牌照資訊,因此被判定具有高級風險隱患,天眼評分只有1.01。
目前Trader Republic的官網仍可以正常連線,不過並沒有支援中文介面,對不擅長英文的投資人不太友善。其官網簡介自稱成立於2021年,與外匯天眼查到的情報不符,因此存在造假的情況,看起來問題重重。
使用WhoisDog查詢這網站,可以看到其設立時間是2023/11/15,在2023/11/20更新過,至今還不到1年,而且預計於2025/11/15註冊到期,看不出有長期經營的打算,隨時有爆雷跑路的可能性。因此,外匯天眼的立場與加拿大CSA一致,呼籲大家盡可能遠離Trader Republic以免受害。
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儘管成功的交易者來自不同的背景,他們通常都具備某些共同的特質,這些特質有助於他們的持續盈利。這些特質包括對學習的熱情、管理風險和情緒的能力,以及對遵循明確交易計畫的決心。
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
投資已經是現代人生活不可或缺的一部分,愈來愈多人出於累積財富、規劃未來、實現財務自由等目的開始做外匯、期貨和美股交易,因此面臨一個很重要且關鍵的問題,那就是「如何挑選合適的經紀商」。有鑑於此,外匯天眼不但收錄、更新約6萬家交易商資訊,更定期發布測評文章,幫助投資人知道如何判斷投資平台優劣。今天我們要解析的外匯券商是mctrading。