AMANA──誤用一頁式假投資網站，出金不成功慘賠70萬

隨著科技日新月異，詐騙集團的做案手法也從以前的誘騙ATM轉帳，變成網路假投資詐財：教唆受害者下載使用黑平台的APP或一頁式網站，以各種話術引誘入金，最後再捲走帳戶裡所有錢。

近期有位投資人就被黑平台的一頁式網站詐騙，先後投入新台幣70多萬元，結果獲利後想出金卻遭到拖延，儘管嘗試過各種方法，依舊是徒勞無功。今天就讓我們一起來了解黑平台AMANA的詐騙手法。

7月中旬，受害者在跟一位網友閒聊時，對方突然談起理財話題，說自己有不錯的投資機會，可以帶她賺錢。一開始受害者覺得有點奇怪，但也不好意思直接質疑，於是按照對方的指示，先下載了幣安APP並註冊帳號，以便購買加密貨幣。

隨後，網友傳了一個連結給受害者，點進去就是AMANA的一頁式投資網站，不但外觀粗糙，資訊也很簡陋，顯然是黑平台的詐騙陷阱。然而，由於受害者此前沒有什麼投資經驗，所以沒能及時察覺對方的陰謀。

註冊完成後，受害者決定先入金新台幣5,000元小試身手，按照網友指示買賣操作，結果相當順利，很快就小賺1000多元，而且立刻成功提現，報酬率超過20%。到了當天晚上，受害者再次入金新台幣50,000元，這次則賺了6000多元，而且一樣順利出金。

由於短短一天就賺到7000多元，受害者因此完全放下對這平台的戒心，又入金新台幣10萬元，並且再度獲利。原本她打算跟前兩次一樣，把錢全部領出來，但網友建議先不要出金，接著鼓吹她加碼投資，表示這樣做才能賺更多。受害者聽了覺得有道理，不但沒申請出金，還刷信用卡入金20多萬元。

接下來幾天，受害者一直依網友的指示投資，而且每次買賣操作的時機都相當精準，有一次對方甚至要她「買入後60秒再賣出」，很明顯就是黑平台配合控制數據，營造獲利的假象。

過了一段時間，受害者見帳面獲利相當可觀，便決定申請出金實現損益，卻發現狀態一直處於「待審核」，讓她感到有點不安，但網友表示這很正常，還說因為申請的金額比較大，24小時內就會完成。不過到了隔天晚上，受害者注意到平台仍舊沒有出金。

受害者向平台客服詢問這是怎麼回事，對方告知是因為「當天流水不足」，如果想要順利出金，必須在6天內儲值38,888泰達幣（USDT），晉級為黃金會員。換言之，受害者必須再儲29,465USDT，如果在期限內沒有完成儲值，每天會扣帳戶餘額10%的違約金。

受害者聽到可能會被扣錢，一時亂了方寸，因此決定先入金15,000USDT，之後再湊錢。但等到冷靜下來之後，她愈想愈不對勁，懷疑這很可能是投資詐騙，於是上網搜尋，並且在外匯天眼與區塊天眼查到AMANA，終於確定自己誤入黑平台的陷阱。

雖然有一家名叫Amana Capital的外匯經紀商，但根據受害者提供的資料，主謀是另一個加密貨幣交易所AMANA。使用區塊天眼官網查詢，可以看到這個交易所評分只有1.75，其成立時間不到1年，還缺乏有效的監管牌照，因此有中級的風險隱患。

目前該平台的網站依然正常運作中，而且介面設計顯然只針對手機，用電腦瀏覽器進入網頁，可以看到圖片直接扭曲。網站樣式是常見的套版設計，看起來和其他投資詐騙網站差不多。

使用全球WHOIS查詢，則會發現AMANA網站設立於2022/6/25，到現在還沒有2個月，而且預計在2023/6/25註冊到期，這種成立及註冊時間短暫的網站，通常具有相當高的黑平台詐騙風險。

其實這種拒絕出金並勒索費用的手法，也常被許多外匯黑平台使用。最近就有一位投資人向外匯天眼爆料，他入金到EZINVEST這個平台，在獲利後申請出金卻被拒絕。平台指控他「惡意提款」，必須先繳保證金與確認金，之後才能領錢，基本上這都是詐騙話術，繳了絕對有去無回。

其實只要用外匯天眼APP查詢，就會發現EZINVEST是有問題的交易商。首先，公司成立時間不長，目前還不到1年；其次，該平台沒有使用MT4/5軟體；第三，目前其展業區域和監管牌照都存疑，因此具有高級風險隱患。

進一步使用全球WHOIS查詢EZINVEST的官網，則會發現網站設立時間是2022/8/10，到現在還不到半個月，而且預計在1年後（2023/8/10）註冊到期。此外，其官網介面是很粗糙的一頁式網站，看起來就是黑平台的詐騙陷阱。

總結

這幾年投資詐騙愈來愈猖獗，手法也相當多元，不但願意花時間跟目標建立關係，甚至願意先提供幾千元的蠅頭小利，以此取得受害者的信任，為之後更大筆的詐騙做準備。

其實，想要避免碰上投資詐騙，最好的方法當然就是不要輕信網路廣告與網友的推薦，因為這些絕大多數都是陷阱。此外，平時也要多看外匯天眼與165全民防騙網宣導的防詐觀念與案例。最後，如果不確定一家經紀商是否安全，請記得上外匯天眼官網，使用最完整的交易商查詢功能，幫助你看穿黑平台的真面目！

在進行交易之前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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