摘要:不久前外匯天眼才發布過曝光POIPEX的文章「假投顧帶領獲利2億元,真詐騙勒索高額分成費」,很快又陸續收到許多受害者針對該平台的投訴,為了避免有更多人受騙,本篇我們將繼續揭露這個黑平台的詐騙手法。
不久前外匯天眼才發布過曝光POIPEX的文章「假投顧帶領獲利2億元,真詐騙勒索高額分成費」,很快又陸續收到許多受害者針對該平台的投訴,為了避免有更多人受騙,本篇我們將繼續揭露這個黑平台的詐騙手法。
根據最近一位受害者的投訴,今年3月她透過網路廣告與一位叫「陳家榆」的網友加LINE,對方表示其工作室有在做免費的飆股體驗與個股解析活動,並邀請她加入。受害者心想能免費多掌握一些資訊,何樂而不為?因此就被拉進了「劉德勝」老師的投資群組。
一開始受害者只是接收相關的行情資訊,並沒有實際投資。4月中旬,老師在群組裡表示原油因烏俄戰爭飆高,是入場的好時機,但她一直觀察到5/26,才在群組助理的鼓吹下註冊了帳戶。
當受害者還在考慮要入金多少錢時,助理煞有其事地提供投資方案,績效從20%到1000%不等(光是看到這張獲利極不合理的表格,就可以確定絕對是詐騙集團),並向她表示散戶沒有加入門檻,5萬元操作起來效果就很不錯。因此,受害者決定先小額入金試試看。
過了幾天,受害者注意到投入的本金已經翻了好幾倍,為了提高收益,她陸續將100多萬元轉入平台帳戶。到了6/7,受害者看到帳戶裡本金加獲利合計約13萬美元,便決定申請出金5.1萬美元,並因此付了約33萬元的抽成費用。
與此同時,詐騙集團也開始露出真面目。當天,群組老師誘導受害者買了35口比特幣,隨後操縱系統惡意爆倉,在短短幾分鐘內就讓她賠光帳戶裡大多數的獲利,不但不用出金,還要求受害者入金填補虧損。
接下來受害者在老師帶領下重新獲利,但當她再度申請出金時,假老師與POIPEX窗口唱雙簧,聲稱必須先繳56.5萬元的抽成費用,之後才能正常出金。受害者深怕又碰到上次的情況,因此在2天內向親友與錢莊借錢,終於湊足款項,而POIPEX也向她表示可以正常出金入帳了。
但是到了隔天,受害者發現錢並沒有入帳。她向POIPEX窗口詢問這是怎麼回事,對方宣稱目前出金人數太多,如果想盡早拿到錢,必須花50萬元辦理快速通道。此時受害者已開始起疑,所以要求當面繳費,但對方總以各種理由避不見面。到了6/30,受害者發現自己被踢出投資群組,而原本群組裡的成員也都對她不讀不回,終於確定是誤入黑平台的投資圈套。
根據外匯天眼APP的查詢結果,成立僅1~2年的POIPEX是使用白標MT4/5軟體的區域性交易商,對外宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但經查證發現並沒有得到授權,因此缺乏有效監管資訊,存在高級風險隱患。
目前該平台已經累積超過40則投訴爆料,另外一位日本投資人也同樣碰到無法出金的問題,他入金26181美元,獲利23萬美元,但要出金時卻被告知還需要繳11528美元,否則無法提領,這顯然是同一種詐騙手段。
在11月底時,POIPEX的官網並無法連線,但如今又恢復正常運作。然而,我們發現該公司自稱是國際性外匯經紀商,在英國、塞席爾、馬來西亞設有辦事處,卻沒有揭露任何監管資訊,實在很難讓人信任。
進一步用Wayback Machine查詢這個網站,我們發現其最近的網站紀錄為2021/12/18,推測應該是在這前後成立,但到現在只有短短1年左右,基本上並不安全,建議投資人最好遠離這家經紀商,以免因詐騙而受虧損。
其實POIPEX的行騙手法並不新穎,就是提供穩賺不賠的高報酬投資方案,想方設法誘騙受害者轉帳或入金,之後再以千奇百怪的理由拒絕出金,甚至索要稅金、保證金、解凍金等費用,盡可能騙取更多錢。
因此,外匯天眼要呼籲所有用戶,切勿輕信來路不明的網友或投資群組,一旦被推薦任何美股、期貨、外匯、加密貨幣的經紀商,一定要記得使用外匯天眼APP,在搜尋欄輸入平台名稱,掌握其監管資訊、使用軟體、整體評分,確認沒問題後再考慮投資。
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日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。