台中老翁欲匯88萬元投資精品，農會行員機警識破殺豬盤；FXValidus遭FCA列為風險平台

WikiFX | 2023-03-30 10:14

摘要：日前台中市太平派出所在下午接到轄區內農會的通報電話，行員表示現場有廖姓老翁想要匯款到不明帳戶裡，但在接受關懷提問時態度相當奇怪，言行舉止也很不自然，疑似碰到詐騙，希望警方能派人協助勸阻。

現代人因為網路技術發達，很容易透過社群平台或交友APP建立人脈，甚至發展出一段戀情，但沒想到詐騙集團竟利用人們對友誼與關係的渴望，透過假帳號來接近目標，再以保證獲利、輕鬆賺錢等話術騙人匯款或入金，實在可惡至極！

日前台中市太平派出所在下午接到轄區內農會的通報電話，行員表示現場有廖姓老翁想要匯款到不明帳戶裡，但在接受關懷提問時態度相當奇怪，言行舉止也很不自然，疑似碰到詐騙，希望警方能派人協助勸阻。

員警在接到通知後立即前往農會，在那裡見到打算匯款的廖翁，並詢問事情的前因後果，才知道他是在某款通訊軟體上認識一位暱稱為「小詩」的女網友，兩人相談甚歡，感情也迅速升溫，很快就發展為情侶關係。

過沒多久，女網友在與廖翁聊天時突然談起投資話題，宣稱自己有朋友在做國外名牌精品貿易，因此有低價購入商品的管道，再靠著轉賣穩定賺取價差，隨後以「為兩人規劃未來」的名義邀請他出資，希望能一起經營這個事業。

廖翁對女網友的話深信不疑，為了向她展現自己的誠意，當下就拿出存摺前往農會，打算匯款88萬元到對方提供的帳戶裡，沒想到會引發行員的質疑，甚至還驚動警方到場關心與了解。

有經驗的員警一聽到廖翁的遭遇，立即向他表示這是很典型的假交友投資詐騙：通常是盜用俊男美女的照片申請假帳號，在網路上尋找下手目標，等到取得信任後再誘導人投資黑平台或轉帳到人頭戶。

當廖男得知自己差點落入假交往的殺豬盤陷阱時，雖然不免有些失落與感傷，但也很慶幸警方與農會的積極勸阻，讓他能及時醒悟過來，成功保住多年來辛苦存下的血汗錢。

3/21，英國金融行為監管局（FCA）也更新了示警名單，提醒投資者注意名為FXValidus的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：FXValidus

註冊國家、地區：英國

網址：https://fxvalidus.com

地址：Wedal Rd,South Glamorgan, United Kingdom

信箱：tellus@fxvalidus.com

使用外匯天眼APP查詢FXValidus，可以看到這是在英國註冊、成立不到1年的交易商，但因為展業區域存疑，而且缺乏有效的監管牌照資訊，所以有相當高的風險隱患，評分只有0.99。

原本我們打算進入FXValidus的官網收集更多與該平台有關的資訊，但發現目前網站已經無法連線，推測可能是因為遭到爆料與示警，為了避風頭而關閉網站，至於是否有轉移陣地成立新的平台或網站，仍有待進一步的追查與釐清。

使用WhoisDog查詢這個網站，會發現其設立時間為2023/2/8，在上週(2023/3/23)才剛更新過，而且只有註冊1年，預計在2024/2/8到期，整體看來具有相當高的詐騙網站疑慮。綜合以上的查證結果，我們對FXValidus的看法與FCA相同，建議用戶最好不要與該平台有業務往來，以免承受不必要的損失風險。