摘要:最近外匯天眼收到一位投資人爆料,分享她被BITCOINX詐騙的經過。接下來讓我們一起了解詳細的事情經過。
對於現代人來說,投資理財是不可忽視的議題,因為這不僅是一種資金管理方式,更是幫助我們增加資產、對抗通膨、實現財務自由、保障退休生活的重要途徑。因此,如果有看起來很不錯的投資機會,相信絕大多數的人都躍躍欲試。
然而,現在網路上有許多不肖份子設立虛假的黑平台,以保證獲利、快速賺錢等話術誘騙投資。最近外匯天眼就收到一位投資人爆料,分享她被BITCOINX詐騙的經過。接下來讓我們一起了解詳細的事情經過。
一開始,受害者是在社群平台上遇到自稱在做「投資代操」的網友,由於她最近剛好在考慮如何為家裡減輕經濟負擔,因此決定向對方詢問更多投資細節,便按照指示加了一個「聚富規劃」的LINE。
這位網友傳了一個連結要受害者前往註冊,受害者查了網址發現該平台被列為詐騙網站,原本懷疑自己碰到詐騙,但對方信誓旦旦宣稱那些都是假冒平台,還說願意資助新台幣1萬元,她感覺對方頗有誠意,就不再懷疑,註冊並入金了新台幣1萬元,而平台也立刻派發5000元到她帳戶裡。
接下來受害者按照指示完成進一步的認證,而對方也詳細說明代操獲利的步驟,聲稱只要開啟軟體運行,2萬元本金將在短時間內透過現貨買賣不領息的方式操作,預計交易12筆即可獲利235200元。
等到軟體運作結束後,受害者發現帳戶果然如對方所說,入帳235200元,加上一開始的2萬本金與獎金5000元,正好是260200元。她迫不及待想要把錢領出來,結果卻發現申請遭到拒絕,於是加了平台客服的LINE,想要了解問題出在哪裡。
一開始客服先是說她的交易量沒有到本金與回饋金的20倍,只要補齊後就能出金。然而,當受害者完成條件後,對方又說因為帳號有使用非法套利程式,如果不繳納帳戶餘額5倍的本金,就不能解凍與提領。至此,受害者突然發覺自己可能遇到詐騙,立即向外匯天眼曝光該平台,並希望有機會追回卡在帳戶裡的本金。
根據區塊天眼提供的平台資訊,BITCOINX這個交易所只成立1-2年,目前並未查到任何有效的監管牌照資訊,具有中級風險隱患,如今又傳出與投資人有交易糾紛,看起來十分危險,呼籲所有用戶應盡可能遠離。
不僅如此,外匯天眼也收到另一位投資人針對Coinmarketcap這平台的爆料。據了解,他是透過網路接觸到這家宣稱有高收益的平台,結果入金獲利後想要提領,卻被告知必須存入5000USDT才能出金,但無論他繳了多少錢,對方總會再找其他藉口要錢。
使用外匯天眼APP查詢Coinmarketcap,我們會看到這是只成立1-2年、只做中國市場的交易商,雖然使用白標MT4/5,但目前缺乏有效的監管牌照資訊,整體看來並不安全,評分只有1.25。
原本我們打算進入Coinmarketcap的官網收集更多相關情報,卻發現跳轉到販賣網域的頁面,看起來該平台似乎已經放棄了這個地方,但無法排除有轉移陣地、另請爐灶的可能性。
奇怪的是,使用WhoisDog查詢這個網站,會發現仍是已註冊的狀態,設立時間為2023/2/24,在2023/4/24更新過,到現在只有1個多月,而且預計在2024/2/24到期,與黑平台詐騙網站特徵相符,建議為保障投資安全,應避免與該平台有業務往來。
最後,外匯天眼要提醒所有用戶,在做出任何投資決定前,一定要先進行仔細研究和評估,確認平台或方案的安全性,對於保證獲利、穩賺不賠等話術更要提高警覺,才不會落入詐騙集團的陷阱中。
如果你希望避開像是BITCOINX或Coinmarketcap之類的黑平台,務必下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,幫助你掌握一家經紀商的監管資訊、成立時間、使用軟體、關係族譜、天眼評分等內容,將碰到假投資詐騙的風險降到最低。
在進行交易前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的本金隨著科技與通訊技術進步,現代人接觸投資的管道愈來愈多元,而網路上也出現許多透過虛假話術詐騙民眾的犯罪組織。日前,台灣警方就破獲了一個假冒網美誘騙投資的詐騙集團。9/26,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為IronWave Capital的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
OANDA Japan Inc.做為線上券商OANDA Corporation的子公司,已通知其客戶即將終止東京伺服器MT4全權委託計畫。
有鑑於最近外匯市場波動加劇,不少投資人為了確保本身的資金與交易安全,傾向使用風險管理能力較強、穩定性更好的經紀商,因此選擇透過外匯天眼尋找適合自己的投資平台。前幾天不少用戶都來信詢問uSMART Group盈立集團的評價,今天就讓我們一起解析這家外匯券商。
線上交易平台ATFX於9/23透露,已將所有MT交易伺服器遷移至位於香港和倫敦的Equinix數據中心。