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高雄婦匯款20萬但用途保密?警方揭露假名人詐騙真相;CSA提醒注意未註冊平台IGM Holdings

IGM Holdings | 2023-06-22 08:00

摘要:在這個萬物齊漲的時代,愈來愈多人發現投資的重要性,並且希望能靠各種理財管道抗通膨,結果引來詐騙集團的覬覦。最近,高雄市就傳出有民眾差點因誤信假投資而損失20萬元。

在這個萬物齊漲的時代,愈來愈多人發現投資的重要性,並且希望能靠各種理財管道抗通膨,結果引來詐騙集團的覬覦。最近,高雄市就傳出有民眾差點因誤信假投資而損失20萬元。

據了解,不久前的某天,高雄市鳳山區的文山派出所突然接到轄區內銀行的通報,行員表示有位老太太辦理臨櫃匯款20萬元,被問到款項用途時先說是「房屋裝潢費」,但當行員詢問相關細節時,她又表示自己有簽保密協定,不能透露。以上種種行徑引發銀行的高度懷疑,認為她很可能碰到假投資詐騙,因此請警方到場處理。

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員警收到通知後立刻來到報案分行,向想要匯款的七旬謝姓婦人了解詳情。一開始謝婦態度有些遲疑,但在眾人的循循善誘下,她終於將整件事的完整經過娓娓道來。

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某天,謝婦發現股市名人「阿土伯」加了自己的LINE,並且邀請她加入一個投資群組。由於謝婦曾看過關於阿土伯的新聞,對此人有不錯的印象,加上群組裡的成員都分享阿土伯幫助自己獲利的經驗,讓她不免也躍躍欲試,希望也能靠投資賺點錢來貼補家用。

當謝婦決定按照去轉帳到指定帳戶時,對方為了避免引起銀行與警方的注意,特別提醒她因為有保密協定,不能說自己是為了投資,而要謊稱是請認識的人做房屋裝潢的費用。所以謝婦不擅長說謊,才被行員及時攔下。

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員警向謝婦指出,這是很常見的假投資詐騙手法,並且當場上網搜尋類似的詐騙案例,絕大多數是假冒知名財經主持人、投資專家或大企業家,以保證獲利、穩賺不賠等話術引誘投資,之後再捲款潛逃。

謝婦聽了講解立刻恍然大悟,當下就打消了匯款的念頭,此時假老師正好來電了解匯款進度,但一聽到是警察接聽,立刻掛斷電話,證明這一切的確是詐騙集團的陷阱。謝婦對此相當感激與慶幸,因為有銀行與警方的協助,才讓她順利躲過了一場無妄之災。

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此外,加拿大證券管理機構(CSA)也在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體IGM Holdings,因為該平台沒有(也從未)在魁北克省註冊從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

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名稱:IGM Holdings

註冊國家、地區:瑞士

網址:https://www.igmholdings.com/index.html

電話:+44 2078712403;+43 720775308;+34 930301916

地址:Richtistrasse 7, Wallisellen Business Park, 8304 Zurich, Switzerland

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根據外匯天眼APP的查詢結果,IGM Holdings這家交易商成立2-5年,但我們並不清楚其展業區域,也查不到有效的監管牌照資訊,對投資人沒有任何保障,因此被判定具有高級風險隱患,評分只有1.31。

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此外,在外匯天眼收錄的交易商資訊中,可以看到該平台早在2021/10/11就遭到瑞士FINMA示警,理由是「可能進行未經授權服務且不受FINMA監管的公司和個人」,有極大的詐騙疑慮。

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原本我們想進入IGM Holdings的官網收集更多資訊,結果卻得知這個域名正在出售。使用WhoisDog查詢則看到網站設立時間為2021/2/1,在1個多月前(2023/4/29)曾經更新過,並且預計在2024/2/1註冊到期,推測該平台可能已經放棄這網址,但不排除有改名或轉移陣地的可能性,還請大家多加小心與留意。

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總結

最後外匯天眼要再次提醒所有用戶,面對來自簡訊、LINE、臉書的投資廣告或邀請,務必要提高警覺,以免誤用假名人、假老師推薦的黑平台,造成莫大的財務損失。

你可能會想問:「該怎麼做才能知道一家交易商安不安全?」其實方法遠比你想的還簡單,只要下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,輸入平台名稱就能找到相關的監管情報與天眼評分,幫助你輕鬆辨識出風險平台,遠離各式各樣的投資陷阱與地雷!

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在進行交易前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台

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相關交易商

暫無監管
IGM Holdings
公司名稱:IGM Holdings
天眼評分
1.45
官方網址:https://www.igmholdings.com/index.html
2-5年 | 監管牌照存疑 | 展業區域存疑 | 高級風險隱患
天眼評分
1.45

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