假投資股票APP詐財1400萬，警方循線追查成功拘提14嫌；CSA提醒注意交易商Time Markets
摘要：不久前，新北市政府警方分別接獲來自張姓與簡姓民眾的報案，受害者的共同點都是透過臉書、LINE等社交軟體看到了投資理財廣告，因此加入了來路不明的投資群組，進一步調查更發現，幕後黑手可能是同一個詐騙集團。
不久前，新北市政府警方分別接獲來自張姓與簡姓民眾的報案，受害者的共同點都是透過臉書、LINE等社交軟體看到了投資理財廣告，因此加入了來路不明的投資群組，進一步調查更發現，幕後黑手可能是同一個詐騙集團。
根據2位受害者的說法，他們被投資群組成員鼓吹投資股票，因為誤信保證獲利的話術而下載了交易APP，開始使用後發現果然有相當不錯的帳面獲利，但這一切其實都只是詐騙集團操作系統後台所營造的假象。
之後受害者們被平台告知需要補繳關於股票申購費、管理費、手續費等款項，隨後都依照指示付了錢，結果還是碰到鎖倉、平台關閉的異常問題，想要了解情況卻連絡不上客服，所有資金也都領不出來，這才驚覺碰到假投資詐騙。
警方整理受害者所提供的資訊與線索，確認該集團不法所得至少新台幣1400萬元，隨後報請檢方指揮偵辦，不僅追蹤銀行與加密貨幣帳戶的金流，也調取監視器影像加以分析，希望能盡快掌握這組織的行蹤與根據地。
沒多久案情有了突破，警方確定詐騙成員活動於台北、新北、桃園等地，為此發動3波拘提行動，陸續抓獲與該集團有關的14位嫌犯，而其中陳姓主嫌為躲避追捕，竟與女友坐計程車前往桃園機場準備出境潛逃中國，但被員警及時攔下。
警方在訊問完14位嫌犯後，將他們依詐欺罪嫌移送法辦，而根據最新得到的情報，認定還有其他成員尚未落網，因此目前全案正在擴大偵辦，希望能早日將這個犯罪組織一網打盡。
11/8，加拿大證券管理機構（CSA）也在官網轉發來自馬尼托巴證劵委員會（MSC）的警告，提醒投資者警惕實體Time Markets，因為該平台沒有（也從未）註冊從事證券交易業務，因此MSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
名稱：Time Markets
註冊國家、地區：英國
網址：https://timemarkets.com/
電話：+44 2039961483
地址：7 Westferry Circus, London E14 4HD.
根據外匯天眼APP的查詢結果，Time Markets這家經紀商成立不到1年，我們並沒有查到與該平台有關的監管牌照資訊，也無法確認其具體的展業區域，因此初步判定這是具有高級風險隱患的交易商，天眼評分只有1.08。
當我們想進入Time Markets的官網做進一步的查證工作時，發現目前網站已經無法連線。使用WhoisDog查詢則會看到網站設立時間為2016/1/12，比該平台宣稱的成立時間早上許多，但是在2023/8/7更新過，推測很可能是被黑平台買下並轉為非法吸金用的免洗詐騙網站。有鑑於此，外匯天眼的立場與CSA一致，建議投資人為保護本身的交易與資金安全，最好不要與Time Markets有任何業務往來。
總結
最後，外匯天眼要再次呼籲所有用戶，在入金到任何投資平台前，一定要先做好詐騙平台查詢工作。如果你想知道一家美股、期貨、外匯經紀商是否安全，可以透過外匯天眼APP去確認其監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼實勘、整體評分等內容，幫助你有效過濾有問題的黑平台，遠離詐騙集團的危害！
在進行交易前，務必先到該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙？最齊全的證券商資訊都在這
入金前，務必先下載金融市場反詐騙165：，保障你的交易安全
相關閱讀
網站無法連線！EIG億鼎國際疑跑路，請外匯天眼用戶提高警覺
在這市場波動不斷升級的時代，選擇一個穩定、透明的交易商可說是投資人的首要任務。我們常看到市面上許多券商聲稱能提供卓越的服務，但事實真是如此嗎？最近外匯天眼就收到用戶來信諮詢EIG億鼎國際集團，並且發現該平台存在極大的投資風險，下面就讓我們一起了解詳情。
1/13-1/19最新詐騙外匯券商示警名單
近年來外匯市場愈來愈大，特別是在全球經濟波動下，許多投資都希望透過外匯交易實現資產增值，紛紛將資金投入其中。然而，在高報酬的吸引力背後，也潛藏著不容忽視的風險，尤其是層出不窮的詐騙平台，經常以華麗宣傳和虛假保證誘騙受害者。本週，外匯天眼整理出新一批具有極大投資風險的外匯券商名單，希望能幫助大家遠離假投資的地雷與陷阱。
川普上台後對黃金與美元的影響
隨著唐納德·川普重新上任美國總統，全球金融市場再度進入高度波動期，投資者紛紛關注其政策對黃金與美元的影響，今天便來跟大家分享我的個人看法。
踢爆黑平台PipsMasterPro詐騙陷阱！誤信網友話術投資黃金，參加贈金活動帳戶遭凍
在網路科技日益發達的今日，現代人愈來愈習慣透過各種手機APP滿足日常生活需求，包含購物、外送、交友，甚至連投資理財也能在線上完成。然而，網路也是一把雙面刃，讓詐騙集團更容易透過社群軟體、網路廣告尋找目標，並且引誘人踏入假投資陷阱。最近，外匯天眼就收到一位用戶針對PipsMasterPro這個黑平台的爆料，下面就讓我們一起了解整件事情的經過。
