假投資股票APP詐財1400萬，警方循線追查成功拘提14嫌；CSA提醒注意交易商Time Markets

WikiFX | 2023-11-18 08:00

摘要：不久前，新北市政府警方分別接獲來自張姓與簡姓民眾的報案，受害者的共同點都是透過臉書、LINE等社交軟體看到了投資理財廣告，因此加入了來路不明的投資群組，進一步調查更發現，幕後黑手可能是同一個詐騙集團。

外匯天眼發布：

不久前，新北市政府警方分別接獲來自張姓與簡姓民眾的報案，受害者的共同點都是透過臉書、LINE等社交軟體看到了投資理財廣告，因此加入了來路不明的投資群組，進一步調查更發現，幕後黑手可能是同一個詐騙集團。

根據2位受害者的說法，他們被投資群組成員鼓吹投資股票，因為誤信保證獲利的話術而下載了交易APP，開始使用後發現果然有相當不錯的帳面獲利，但這一切其實都只是詐騙集團操作系統後台所營造的假象。

之後受害者們被平台告知需要補繳關於股票申購費、管理費、手續費等款項，隨後都依照指示付了錢，結果還是碰到鎖倉、平台關閉的異常問題，想要了解情況卻連絡不上客服，所有資金也都領不出來，這才驚覺碰到假投資詐騙。

警方整理受害者所提供的資訊與線索，確認該集團不法所得至少新台幣1400萬元，隨後報請檢方指揮偵辦，不僅追蹤銀行與加密貨幣帳戶的金流，也調取監視器影像加以分析，希望能盡快掌握這組織的行蹤與根據地。

沒多久案情有了突破，警方確定詐騙成員活動於台北、新北、桃園等地，為此發動3波拘提行動，陸續抓獲與該集團有關的14位嫌犯，而其中陳姓主嫌為躲避追捕，竟與女友坐計程車前往桃園機場準備出境潛逃中國，但被員警及時攔下。

警方在訊問完14位嫌犯後，將他們依詐欺罪嫌移送法辦，而根據最新得到的情報，認定還有其他成員尚未落網，因此目前全案正在擴大偵辦，希望能早日將這個犯罪組織一網打盡。

11/8，加拿大證券管理機構（CSA）也在官網轉發來自馬尼托巴證劵委員會（MSC）的警告，提醒投資者警惕實體Time Markets，因為該平台沒有（也從未）註冊從事證券交易業務，因此MSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：Time Markets

註冊國家、地區：英國

網址：https://timemarkets.com/

電話：+44 2039961483

地址：7 Westferry Circus, London E14 4HD.

根據外匯天眼APP的查詢結果，Time Markets這家經紀商成立不到1年，我們並沒有查到與該平台有關的監管牌照資訊，也無法確認其具體的展業區域，因此初步判定這是具有高級風險隱患的交易商，天眼評分只有1.08。

當我們想進入Time Markets的官網做進一步的查證工作時，發現目前網站已經無法連線。使用WhoisDog查詢則會看到網站設立時間為2016/1/12，比該平台宣稱的成立時間早上許多，但是在2023/8/7更新過，推測很可能是被黑平台買下並轉為非法吸金用的免洗詐騙網站。有鑑於此，外匯天眼的立場與CSA一致，建議投資人為保護本身的交易與資金安全，最好不要與Time Markets有任何業務往來。