摘要:去年5月與7月,外匯天眼分別發布「誆稱託管保證獲利15%,申請出金近1年仍未到帳」、「AE Global Link假外匯託管真非法吸金,單一個案損失破千萬!」2篇報導,曝光海匯國際最新的詐騙手法,提醒所有投資人特別留意,之後該集團便銷聲匿跡了好一陣子。最近外匯天眼注意到海匯國際老闆陳麒麟(Tan Kee Lin)又開設一家新公司OTFX,從各方面看來實在像極了先前的海匯、DRCFX、AE Global Link,合理推斷就是該集團最新的分身平台。

從2018年開始在台灣活動的海匯國際集團,據了解因遭到各地政府認定為詐騙資金盤,為了躲避追查而改名為DRCFX與AE Global Link,並持續非法吸金,對許多民眾造成嚴重的財務損失。

去年5月與7月,外匯天眼分別發布「誆稱託管保證獲利15%,申請出金近1年仍未到帳」、「AE Global Link假外匯託管真非法吸金,單一個案損失破千萬!」2篇報導,曝光海匯國際最新的詐騙手法,提醒所有投資人特別留意,之後該集團便銷聲匿跡了好一陣子。
最近外匯天眼注意到海匯國際老闆陳麒麟(Tan Kee Lin)又開設一家新公司OTFX,從各方面看來實在像極了先前的海匯、DRCFX、AE Global Link,合理推斷就是該集團最新的分身平台。

目前OTFX官方網站已經失效,但根據我們之前收集到的情報,該平台自稱創建了獨特的鏡像模型並提供創新的交易工具,擁有專業的圖表功能與強大的風險管理系統,能幫助用戶有最好的線上交易體驗,並獲得穩定的利潤。

然而,當我們點擊「開始交易」想了解更多細節時,卻被帶到另一個需要輸入密碼的網址,從提示可知必須先向管理者索取密碼登入特殊帳號,才能使用該網站,這種遮遮掩掩的行徑相當奇怪,怎麼看都不像正規經紀商會做的事。

我們在網路上搜尋與OTFX有關的情報,很快就發現其業務模式並不是賺取佣金或手續費,而是與海匯國際、DRCFX、AE Global Link相同,以保本高收益的話術吸引投資人入金,最低的特約帳戶C只要儲值3000美元,直接贈送1000美元,儘管依規定無法提領,卻能算入提薪的額度,目的就是讓人不斷把錢存到平台裡。


此外,OTFX為了在短時間內盡可能吸金,也採取老鼠會拉人模式,向用戶宣稱只要介紹朋友來開戶,每週就能獲得該帳戶資金的2.5%分紅,而且可以連續領40週,也就是最多可以拿到100%的帳戶資金,再加上原本提供的高收益方案,這種報酬率怎麼看都不合理。

在外匯天眼官網查詢OTFX,會看到這是成立不到1年的經紀商,目前並不清楚其展業區域,美國NFA普通金融牌照未授權,澳洲ASIC普通工商註冊牌照存在超限經營的情形,而澳洲ASIC授權代表牌照並未直接受監管,天眼評分僅1.11,目前已經確定為資金盤。


據查,發放澳洲ASIC授權代表牌照給OTFX的MGF CAPITAL PTY LTD ,本身並沒有零售外匯權限,而且已經授權30多家公司,其中絕大多數都是評價不佳的投資平台,基本上可說是詐騙產業鏈的一環。

綜上所述,我們可以確定OTFX並不存在真正的盈利模式,就是一個典型挖東牆補西牆的龐氏騙局,一旦新收到的資金不足以支付給早期的投資人,如今網站失連,很可能已經爆雷跑路並另起爐灶,還請所有用戶提高警覺,以免落入海匯國際最新的資金盤陷阱。
最後,外匯天眼要再次呼籲,使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得先用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,確認相關的監管資訊、交易環境、天眼實勘、整體評分,以此過濾掉有問題的黑平台,保障你的資金與交易安全。


在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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Lee Holmes已於上月底卸下Infinox英國子公司執行長職務。距離他接任該職位至今約一年時間。然而,他仍將繼續參與Infinox更廣泛的全球業務運作。