網路求職遇加密貨幣詐騙，嘉義男子機警報案逮車手；加拿大CSA提醒注意風險平台SYNTH TRADE

WikiFX | 2024-05-11 08:00

摘要：近年來電信詐騙不只犯罪案件激增，就連手法也變得愈來愈多元，除了常見的假交友、假網拍、假檢警外，甚至在網路上找工作都有可能被騙。最近，嘉義縣水上分局就接獲民眾報案，並因此順利抓到了詐騙集團的車手。5/1，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體Synth Trade，因為該平台沒有（也從未）在魁北克從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

近年來電信詐騙不只犯罪案件激增，就連手法也變得愈來愈多元，除了常見的假交友、假網拍、假檢警外，甚至在網路上找工作都有可能被騙。最近，嘉義縣水上分局就接獲民眾報案，並因此順利抓到了詐騙集團的車手。

根據警方了解，報案者張先生是在臉書上某個社團看到徵才廣告，因此按照指示與窗口「Vivi郁婷」加為LINE好友，結果被告知目前該工作職缺已經額滿。隨後對方表示目前最新的職缺是虛擬貨幣投資企劃，只要在網路上操作交易，就能賺取高額獲利，而且投入愈多賺得愈多。

思考過後，張先生決定嘗試看看，於是按照指示購買價值新台幣30萬元的USDT，並且跟著另一位助理「JENEENE」在某個投資平台操作交易。沒想到他某次交易因為碰到問題而虧損，結果竟被要求必須入金新台幣30萬元，因此察覺到情況不太對勁，懷疑自己可能是碰到了詐騙，故決定向警方求助。

承辦員警聽完張先生的描述，立即確定這是典型的假徵才投資詐騙，而所謂的投資平台都是詐騙集團架設的假網站，所有交易數據都可以透過後台操縱修改，而他碰到的交易虧損也是對方事先設好的局。

在警方的安排下，張先生佯裝答應要支付款項，與詐團成員約定了面交時間與地點。當車手現身打算取款時，事先在周圍喬裝埋伏的員警立即一擁而上完成壓制，並且在訊問後將其移送偵辦。後續警方將根據最新線索擴大追查，期望盡快抓獲其他共犯，早日瓦解這個犯罪組織。

5/1，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體Synth Trade，因為該平台沒有（也從未）在魁北克從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：SYNTH TRADE

註冊國家、地區：瑞士

網址：https://synth.trade/

電話：+1 6474792478

地址：Oberer Graben 44 .9000 St. Gallen,Switzerland

信箱：support@synth.trade

根據外匯天眼官網的查詢結果，SYNTH TRADE這家交易商成立不到1年，目前不僅展業區域存疑，也查不到任何相關的監管牌照資訊，因此其監管指數、牌照指數、風控指數都是0，整體評分也只有1.05，具有高級風險隱患。

截至本文發布之際，SYNTH TRADE的官網仍可以正常連線，並沒有支援中文介面。值得注意的是，該平台在公司簡介中自稱成立於2012年，與外匯天眼查到的資訊相去甚遠，因此存在造假的疑慮。

使用WhoisDog查詢SYNTH TRADE的網站，我們會看到其設立時間是2023/6/5，在2023/6/10更新過，並且才註冊1年，預計將在2024/6/5到期，時間只剩下不到1個月，看起來隨時都有爆雷跑路的可能。有鑑於此，外匯天眼的立場與加拿大CSA一致，呼籲投資人最好與這家交易商保持距離以冊安全。