سرقة الهوية في الفوركس: هيئة السلوك المالي (FCA) تحذر من وسيط "مستنسخ" جديد ينتحل صفة Fortrade

دقّت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) ناقوس الخطر بشأن عملية احتيال جديدة ومتطورة تستهدف متداولي التجزئة. ففي تحذير صدر يوم 26 نوفمبر، حددت الهيئة الرقابية كياناً احتيالياً ينتحل صفة الوسيط المرخص Fortrade، محاولاً خداع المستثمرين من خلال السطو على العلامة التجارية للشركة الشرعية وتفاصيل ترخيصها.

يُعرف هذا التكتيك في الصناعة باسم “الشركة المستنسخة”، حيث يستخدم المحتالون الاسم، والرقم المرجعي للشركة (FRN)، وعنوان شركة حقيقية ومرخصة لإقناع الضحايا بأنهم يتعاملون مع شركة قانونية.

المحتال الجديد: كشف Fortradevip

وفقاً لأحدث بيانات FCA، يعمل المحتال الجديد بشكل أساسي عبر النطاق fortradevip.com.

بينما تتمتع شركة Fortrade Limited الحقيقية بتصريح كامل للعمل في المملكة المتحدة (الرقم المرجعي: 609970)، فإن هذا الكيان المستنسخ لا علاقة له بالشركة المنظمة. يستخدم المحتالون شبكة معقدة من عناوين الويب لتسهيل تداولاتهم، بما في ذلك pc.fortradevip.cc و pc.foutriaedus.cc. كما أنهم يتواصلون مع الضحايا المحتملين عبر البريد الإلكتروني support@fortradevip.cc.

عرض “أفضل من أن يكون حقيقياً”

يبدو أن الشركة المستنسخة تستخدم تكتيكات تسويقية عدوانية لاستدراج المتداولين الغافلين. تشير التقارير إلى أن المحتالين يروجون لـ “سبريد صفري” (Zero spreads) كنقطة بيع أساسية — وهو طُعم شائع تستخدمه الكيانات غير المنظمة لتقديم وعود بشروط تداول غير واقعية.

علاوة على ذلك، حاول المحتالون بناء واجهة من الشرعية العالمية من خلال ادعاء وضع تنظيمي زائف. كشفت التحقيقات أن الشركة المستنسخة تدعي حصولها على تراخيص في الولايات المتحدة وسيشيل. ومع ذلك، تنهار هذه الادعاءات عند التدقيق:

• يستشهدون بالتسجيل لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN)، لكن FinCEN هو مكتب استخبارات، وليس جهة تنظيمية تمنح تراخيص لوساطة الفوركس بالتجزئة.
• تُظهر المراجعة المرجعية مع هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) عدم وجود سجل لكيان باسم “Fortrade” مسجل كوسيط أوراق مالية في تلك الولاية القضائية.

تاريخ من سرقة الهوية

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف علامة Fortrade التجارية من قبل لصوص الهوية. يعد تحذير FCA الأخير بمثابة تذكير بنمط تهديد مستمر.

في مايو 2022، أبلغت الهيئة التنظيمية عن نسخة مختلفة من هذا الاحتيال تعمل تحت اسم “Fortrades Ltd”. في ذلك الوقت، استخدم المحتالون النطاق fortradesltd.com وأنشأوا محتوى على YouTube للترويج لخدماتهم المزيفة.

يشير تكرار هذه النسخ المستنسخة إلى أن المحتالين يرون في علامة Fortrade هدفاً مربحاً، ويرجع ذلك على الأرجح إلى سمعتها الراسخة، مما يجعل من الضروري للغاية أن يظل المتداولون يقظين.

استخدم WikiFX لتجنب الوسطاء المستنسخين

أصبح التمييز بين الوسيط المستنسخ المتطور والوسيط الشرعي أمراً صعباً بشكل متزايد للمستثمر العادي. ولتجنب هذه المخاطر، يوصي الخبراء باستخدام WikiFX كأداة تحقق أساسية.

بمجرد البحث عن اسم الوسيط على تطبيق WikiFX، يمكن للمستخدمين الوصول فوراً إلى ملفه التنظيمي الشامل والتأكد من رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الأصلي. قبل التعامل مع أي منصة، توفر المراجعة السريعة على WikiFX الدليل القاطع اللازم لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال وسرقة الهوية.