الملخص:أمرت الجهة التنظيمية المالية في إيطاليا بحجب 32 موقعًا إضافيًا غير مصرح به، من بينها مجموعة جديدة من المنصات ذات الطابع التداولي وعمليات تستخدم عدة نطاقات لاستهداف المستثمرين عبر الإنترنت.

أمرت الجهة التنظيمية للأسواق المالية في إيطاليا بحجب 32 موقعًا إضافيًا مرتبطة بأنشطة مالية غير مصرح بها، لتضيف بذلك مجموعة جديدة من الأسماء إلى قائمتها المتنامية من المنصات التي تعمل عبر الإنترنت دون موافقة قانونية.
وتشمل الإجراءات الأخيرة مزيجًا من مواقع تداول مستقلة، إلى جانب شبكات أوسع تستخدم عدة نطاقات تحت الاسم نفسه. وبعض الأسماء المحجوبة تتبع أسلوبًا مألوفًا في التقديم يشبه منصات التداول الموجهة للأفراد، من بينها Fint-xpert وPrimevaultfx وTrade-zonexوBravonexmarkets وAvantcapitaltrade وAlchemyxmarkets وCapibullmarket وTruenorthoptions وSkylinefx.
جزء من القائمة يتكون من مواقع تبدو في ظاهرها مثل منصات تداول عادية عبر الإنترنت. ومن بينها:
وهذه الأسماء تأتي إلى جانب عمليات أكبر لا تعتمد على موقع واحد فقط، بل تنتشر عبر عدة عناوين إلكترونية مترابطة.
جزء آخر من القرار استهدف عمليات تستخدم أكثر من نطاق إلكتروني تحت هوية واحدة. ومن بين هذه الأسماء:
ويمنح هذا النوع من البنية العملية الواحدة قدرة على الظهور عبر عدة عناوين في الوقت نفسه، كما يجعل حضورها يبدو أوسع وأكثر رسوخًا مما قد يكون عليه في الواقع.
مع هذه الخطوة الأخيرة، ارتفع إجمالي عدد المواقع التي تم حجبها من قبل الجهة التنظيمية الإيطالية منذ عام 2019 إلى 1,654 موقعًا.
كما تُظهر الدفعة الجديدة كيف يتم تغليف هذه العمليات من حيث الشكل والعرض. فبعضها يستخدم أسماء توحي بأنها علامات وساطة قائمة، بينما يعتمد بعضها الآخر على توزيع النشاط عبر عدة نطاقات تحت الاسم نفسه. وفي الحالتين، يبدو الشكل الخارجي منظمًا ومألوفًا ونشطًا بما يكفي لإقناع بعض المستخدمين.
وأشارت الجهة التنظيمية أيضًا إلى أن الاحتيال المالي عبر الإنترنت يستخدم بشكل متزايد مواقع مستنسخة، ورسائل بريد مزيفة، وهويات عامة مفبركة، ومحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي مثل الصور أو الأصوات أو المقاطع المعدلة، وذلك بهدف جعل العروض غير المصرح بها أكثر إقناعًا.
WikiFX هي منصة عالمية لمعلومات الوسطاء توفر ملفات تعريف الشركات، وسجلات التراخيص، وتنبيهات المخاطر، ومعلومات شكاوى المستخدمين عبر عدة ولايات قضائية. وتساعد المتداولين على مراجعة خلفية أي منصة قبل فتح حساب أو تحويل الأموال.


بيانات WikiFX تشير إلى غياب ترخيص فوركس لدى HASH X CAPITAL مع تحذيرات تنظيمية دولية من أنشطة تداول غير مرخصة.

نظرة معمقة على أداء الدولار الأمريكي، الدولار الكندي، الين الياباني، والذهب في ظل إشارات متباينة من البنوك المركزية العالمية.

سلطة النقد في هونغ كونغ تكشف مواقع احتيالية تستخدم نطاقات مزيفة وصفحات تسجيل دخول وهمية لخداع المستخدمين وسرقة معلوماتهم.

ثمانية مواقع فوركس غير مرخّصة تشترك في التصميم والنصوص نفسها ونطاقات قصيرة الأجل، ويكشف تحليل WikiFX نمط احتيال واسع النطاق يجب على المتداولين تجنّبه.