28 ล้านเข้าวันเดียว DSI ไล่ 3 ปมภาวุธคดี Forex

เส้นทางเงิน 28 ล้านบาทยังเป็นจุดจับตา

เส้นทางเงิน 28 ล้านบาทยังเป็นจุดที่สังคมจับตา หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เรียก ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex

ภาวุธเดินทางพร้อมทนายความเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เขานำเอกสารมาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน และยืนยันว่าไม่ได้ชักชวนประชาชนลงทุน ไม่ได้รับผลประโยชน์จากโบรกเกอร์ และเป็นเพียงผู้เทรดด้วยเงินของตนเอง

จุดสำคัญคือ ภาวุธเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน ยังไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ต้องหา การพบเส้นทางเงินจึงยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด DSI ยังต้องตรวจสอบเอกสารและคำชี้แจงอีกหลายส่วน

ปมแรก เงิน 28 ล้านเข้าบัญชีวันเดียว

ประเด็นใหญ่ที่สุดคือธุรกรรมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของภาวุธ 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท รวม 28 ล้านบาทภายในวันเดียว

DSI ต้องการตรวจสอบว่าเงินมาจากธุรกรรมประเภทใด เหตุใดจึงแบ่งโอนหลายครั้ง และเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ปรากฏในเส้นทางการเงินของเครือข่ายหรือไม่

ภาวุธเคยชี้แจงว่าเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเทรดทองคำ เขาจึงนำข้อมูลบริษัทที่ใช้เทรด ลำดับเวลาการทำธุรกรรม เงินเข้าออก และผลตอบแทนที่ได้รับมอบให้พนักงานสอบสวน

หลังให้ปากคำ เขายืนยันว่าเงินมีที่มาชัดเจนและไม่ใช่เงินจากการกระทำผิด แต่ไม่สามารถเปิดเผยเอกสารทั้งหมดต่อสาธารณะได้ เพราะข้อมูลอยู่ในสำนวนสอบสวน

ภาวุธยังระบุว่าตนเทรดต่อเนื่องประมาณหนึ่งถึงสองปี มีเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีเป็นช่วง ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมผลการลงทุนทั้งหมดแล้ว เขายอมรับว่าขาดทุนจากการเทรด

คำชี้แจงนี้ยังต้องผ่านการตรวจสอบของ DSI เจ้าหน้าที่จะต้องเปรียบเทียบรายการเดินบัญชี หลักฐานการฝากถอน ประวัติคำสั่งซื้อขาย และข้อมูลจากบริษัทรับชำระเงินว่าเชื่อมโยงกันอย่างไร

ปมสอง ชื่อบริษัทโยงกันแค่ไหน

ประเด็นที่สองคือความสัมพันธ์ระหว่างภาวุธกับบริษัทที่ปรากฏในแผนผังเส้นทางเงินของ DSI

การสอบสวนเครือข่ายนี้ครอบคลุมผู้ประกอบการหลายกลุ่ม ทั้งผู้แนะนำโบรกเกอร์ หรือ IB บริษัทที่ให้บริการซื้อขาย บริษัทรับส่งเงิน และผู้ที่มีบทบาทประชาสัมพันธ์การลงทุน

พนักงานสอบสวนจึงต้องตรวจสอบว่า ภาวุธเคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทใด มีอำนาจบริหารหรือไม่ และเคยได้รับค่าตอบแทนจากการแนะนำลูกค้าเข้าระบบหรือเปล่า

ภาวุธชี้แจงว่า ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทที่ถูกกล่าวถึงแล้ว ส่วนบางบริษัทที่ปรากฏในข้อมูลนั้น เขาระบุว่าไม่รู้จักและต้องกลับไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

การเคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไม่สามารถใช้ยืนยันความผิดได้โดยลำพัง ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง อำนาจลงนาม รายได้ที่ได้รับ และบทบาทต่อการชักชวนลงทุนล้วนเป็นข้อมูลที่ต้องตรวจสอบแยกจากกัน

ปมสาม คลิปโปรโมตคือรีวิวหรือชักชวนลงทุน

ประเด็นที่สามคือคลิปวิดีโอที่ภาวุธปรากฏตัวและกล่าวถึงประสบการณ์เทรดกับ QRS Global รวมถึงกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับโทรศัพท์มือถือ

DSI ต้องตรวจสอบว่าคลิปดังกล่าวเป็นเพียงการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว หรือมีลักษณะประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจให้ประชาชนเปิดบัญชีและนำเงินเข้าลงทุน

ภาวุธยืนยันว่าไม่เคยชักชวนประชาชนให้ลงทุน Forex คลิปที่ถูกเผยแพร่เป็นเพียงการเล่าประสบการณ์ของตนเอง เขาระบุว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทโบรกเกอร์

กรณีเดินทางไปฝรั่งเศสพร้อมบุคคลในวงการโบรกเกอร์ ภาวุธชี้แจงว่าใช้คะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าแลกรางวัลเดินทาง ไม่ได้เดินทางในฐานะผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ร่วมเดินทางบางส่วนเป็นทีมงานของโบรกเกอร์ที่เขาใช้บริการ

คำชี้แจงนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปของคดี DSI ต้องตรวจสอบเงื่อนไขการสะสมคะแนน แหล่งที่มาของค่าเดินทาง ความสัมพันธ์กับบริษัท และผลประโยชน์อื่นที่อาจเกี่ยวข้อง

จากปฏิบัติการ 24 จุดสู่เส้นเงินนักการเมือง

การสอบภาวุธเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลปฏิบัติการ “Shutdown the laundering” ซึ่ง DSI เปิดเผยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต รวม 24 จุดในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

DSI ระบุว่าได้อายัดบัญชีของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องมากกว่า 77 ราย พร้อมตรวจยึดเงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ ทองคำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์วอลเล็ต และเอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างเครือข่าย

เส้นทางเงินจากบริษัทในเครือข่ายไปยังบัญชีภาวุธจึงถูกนำมาตรวจสอบ แต่ DSI เคยย้ำว่า การมีเงินโอนเข้าบัญชีไม่ได้หมายความว่าผู้รับเป็นผู้กระทำผิดทันที ต้องพิสูจน์ก่อนว่าเงินนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่

พยานไม่ใช่ผู้ต้องหา

สถานะทางกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องแยกให้ชัด ภาวุธเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยาน ไม่ใช่ผู้ต้องหา และยังไม่มีรายงานว่า DSI แจ้งข้อกล่าวหาแก่เขา

หลังการสอบครั้งแรก DSI ยังมีคำถามเกี่ยวกับบุคคลและบริษัทอื่น ภาวุธจึงต้องกลับไปรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมก่อนเข้าให้ข้อมูลอีกครั้ง

จนกว่าพนักงานสอบสวนจะตรวจสอบหลักฐานครบถ้วน การระบุว่าเขาเกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่หรือการฉ้อโกงย่อมเป็นข้อสรุปที่เร็วเกินไป ขณะเดียวกัน คำยืนยันจากเจ้าตัวก็ยังต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางการเงิน

บทเรียนสำคัญสำหรับผู้เทรดไทย

กรณีนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเทรดด้วยเงินส่วนตัวกับการชักชวนผู้อื่นนำเงินมาลงทุน

ผู้ที่เทรดเองต้องรับความเสี่ยงจากกำไรและขาดทุนของตน แต่หากมีการรับเงินจากประชาชน แนะนำให้ฝากเงินกับโบรกเกอร์ หรือรับค่าตอบแทนจากยอดฝาก บทบาททางกฎหมายและความรับผิดชอบอาจเปลี่ยนไปอย่างมาก

ผู้ลงทุนไทยจึงไม่ควรตรวจสอบเพียงชื่อแอปหรือหน้าตาแพลตฟอร์ม ต้องดูชื่อบริษัทที่รับเงิน ประเทศที่จดทะเบียน หน่วยงานกำกับดูแล และขอบเขตใบอนุญาตด้วย

การมีคนดัง นักการเมือง อินฟลูเอนเซอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญปรากฏในคลิป ไม่ได้แปลว่าแพลตฟอร์มนั้นได้รับอนุญาตในประเทศไทย และไม่ใช่หลักประกันว่าจะถอนเงินได้

ขณะนี้ DSI ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและเส้นทางเงิน คดีจึงต้องติดตามต่อว่า หลักฐานของภาวุธจะอธิบายธุรกรรม 28 ล้านบาทได้ครบถ้วนหรือไม่ และเจ้าหน้าที่จะกำหนดสถานะของผู้เกี่ยวข้องแต่ละรายอย่างไร