Nhóm điều hành sàn ACX tại TP HCM khai nhận Mr Pips là cấp trên

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ba bị can gồm Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động điều hành sàn giao dịch chứng khoán quốc tế ACX - một nền tảng đầu tư không có thật.

Theo cáo trạng, Trần Hải Anh được xác định là Tổng quản lý sàn ACX và là người cầm đầu đường dây. Tuy nhiên, đối tượng này hiện đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau.

Mr. Pips - Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra

Cáo trạng nêu rõ, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam cấp phép và công nhận. Dù vậy, Trần Hải Anh cùng đồng phạm (chưa rõ lai lịch) đã lập và quản lý nhiều website kết nối với các nền tảng giao dịch trực tuyến, giới thiệu là sàn ngoại hối và chứng khoán quốc tế với tên gọi bằng tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn với các sàn uy tín.

Nhóm này thành lập ba công ty có trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Tây để hợp thức hóa dòng tiền nhận từ nhà đầu tư, nhưng thực tế các công ty này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Hải Anh đứng ra quản lý, điều hành các công ty và thuê Đặng Thị Thương làm quản lý nhóm chăm sóc khách hàng, cùng hai nhân viên Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai với nhiệm vụ dụ dỗ nhà đầu tư tham gia sàn chứng khoán ACX - nền tảng không có thật.

Các website do Hải Anh cùng đồng phạm lập ra chỉ được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường chứng khoán quốc tế. Nhà đầu tư thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn và các đối tượng liên quan. Khi khách hàng thua lỗ, toàn bộ số tiền được các bị can chiếm đoạt.

Nhóm đối tượng đã sử dụng hai website được thiết kế giống với các website chính thống của những công ty tài chính uy tín quốc tế, sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty nhằm tạo dựng niềm tin rằng đây là công ty trung gian đổi ngoại hối, môi giới chứng khoán quốc tế đã được cấp phép hợp pháp tại Việt Nam.

Để tạo lòng tin, Hải Anh chỉ đạo nhân viên cho khách hàng thắng một số lệnh nhỏ và được rút tiền. Sau đó, thông tin của họ được chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng để giới thiệu “chuyên gia” tư vấn riêng, dụ dỗ nạp thêm tiền và liên tục đặt lệnh giao dịch nhằm thu phí hoặc khiến tài khoản thua lỗ. Khi bị hại nạp tiền, hệ thống thông báo tài khoản bị “cháy”, mất toàn bộ vốn và khoản lợi nhuận hiển thị trên sàn.

Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ đoạn này, Trần Hải Anh và Đặng Thị Thương trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt của ba bị hại tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Đặng Thị Thương khai làm việc dưới sự chỉ đạo của Trần Hải Anh và từng gặp Phó Đức Nam (Mr Pips), được giới thiệu là “cấp trên” của Hải Anh, nhưng không rõ mối quan hệ giữa hai người.

Đối với Phó Đức Nam, hiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong kết luận điều tra bổ sung mới ban hành, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phó Đức Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cùng vụ án, 155 người khác bị cáo buộc một trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. So với kết luận điều tra lần đầu, số bị can đã tăng từ 75 lên 188 người.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi cùng bàn bạc về việc thành lập trang web để giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Các trang này được kết nối với ứng dụng MT4 và MT5, có tên tiếng Anh giống với sàn chứng khoán quốc tế, nhưng về bản chất không kết nối để hoạt động ở thị trường thế giới.

Nam cùng một người khác đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế và forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Về Việt Nam, Nam thuê văn phòng và nhân viên để bắt đầu lừa đảo. Nhiều công ty bình phong được nhóm này lập ra để quảng cáo, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán và forex. Dù không được cấp giấy phép, Nam và đồng phạm vẫn điều hành nhân viên quảng cáo, tư vấn chứng khoán và tài chính.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định Phó Đức Nam thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Tổng số bị hại trong vụ án lên tới 2.661 người.

Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của Phó Đức Nam trong vụ án sàn ACX để xử lý theo quy định.

Nguồn: VNExpress