CÙNG WIKIFX ĐIỂM DANH NHỮNG CÁI TÊN VÀNG TRONG LÀNG SCAM TẠI VIỆT NAM

GG Trade

GG Trade đã từng đưa thông tin quản lý không chính xác qua việc giả danh được nhận giấy phép của Cơ quan Tài chính FMA tại Newzealand. Trên thực tế, GGtrade bị FMA đưa vào danh sách đen vì tuyên bố thông tin sai lệch. Sàn Forex scam này đã giới thiệu rằng broker trực thuộc Tập đoàn Golden Grand Global Holding Limited nhưng lại không công bố rõ ràng trụ sở văn phòng.

GGtrade là nhà môi giới quyền chọn nhị phân cung cấp các cặp ngoại hối, giao dịch CFD trên vàng, bạc, dầu, chứng khoán, chỉ số và tiền điện tử với tỷ lệ đòn bẩy cao tới 1:300 và quyền chọn nhị phân với tỷ lệ thanh toán lên tới 88%.

Những dấu hiệu bất thường của sàn scam GG Trade:

- GGtrade cung cấp hai tài khoản giao dịch trên hai website là ggtrade.vn và iggtrade.com. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu ggtrade.vn lại được đăng ký trước iggtrade.com. Đây là một trong những điểm đáng nghi ngờ nhất của một sàn giao dịch trá hình.

- GGtrade tuyên bố rằng nền tảng giao dịch của nó là một thiết kế độc quyền. Tuy nhiên, khi chúng tôi kiểm tra, đó không phải là một nền tảng dựa trên web cơ bản, thiếu các chức năng cơ bản cần thiết để thực hiện các giao dịch hiệu quả.

- Không có công cụ phân tích nâng cao nào để lập biểu đồ, chỉ số thị trường hoặc thậm chí các bot giao dịch, chẳng hạn như các công cụ có sẵn trên nền tảng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới – phần mềm MT4.

- GGtrade không cung cấp tài khoản demo nên chúng tôi rất khó đánh giá mức chênh lệch spread giữa giá mua và giá bán, điều kiện giao dịch, cũng như xem xét nền tảng giao dịch của họ nếu chưa phải là khách hàng chính thức, cũng như không thể thực hành chiến lược và làm quen với nền tảng giao dịch trước khi thực sự bỏ tiền vào tài khoản.

FxTradingMarkets

Sàn Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược. Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

Sàn Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và đặt máy chủ tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Extradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên. Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Theo quảng cáo và những lời giới thiệu của của sàn FX Trading Makets thì đây là một sàn giao dịch Forex và hiện đang hoạt động dưới sự giám sát của chính phủ Anh. Tại Việt Nam, Lion Team đang là đại diện của FX Trading Makets và đang cung cấp các hình thức giao dịch ủy thác cho các nhà đầu tư tại Việt Nam thông qua sàn này.

Những dấu hiệu bất thường của sàn scam FX Trading Markets:

- Cố tình giả mạo sàn FXTM. Sàn giao dịch FXTM hoạt động từ năm 2011, có trụ sở chính tại Anh, tính đến nay cũng đã hơn mười năm rồi, nếu một sàn giao dịch không uy tín thì liệu có thể hoạt động trong thời gian lâu như vậy không？ Việc FX trading Markets cố tình đặt một cái tên gần giống với một sàn giao dịch uy tín hiện có để làm cho các nhà đầu tư mới dễ bị nhầm lẫn mà không cần phải tốn nhiều tiền bạc, thời gian để quảng cáo, PR rầm rộ. Thậm chí, các thành viên Lion Team còn cố tình đưa thông tin giả mạo lên các trang mạng xã hội của họ.

- Website của FX trading Markets thì tên miền này được mua năm 2019, đăng ký tại Panama – thiên đường trốn thuế và của giới tội phạm công nghệ. Ngoài ra tất cả các thông tin đều bị ẩn đi một cách có chủ đích.

- Các sàn giao dịch uy tín luôn cố gắng tối ưu hóa các sản phẩm giao dịch để khách hàng luôn có nhiều sự lựa chọn khi tham gia vào sàn giao dịch của mình. Còn FX Trading Markets lại chỉ cung cấp tám cặp tiền mà thôi, một con số cực kỳ khiêm tốn. Bên cạnh đó, sàn cũng không cung cấp bất cứ một sản phẩm nào khác: không vàng, không chỉ số, không cổ phiếu…

- Tự xưng là sàn giao dịch Forex nhưng FX Trading Markets lại chỉ cung cấp duy nhất một công cụ hỗ trợ duy nhất là chỉ báo EMA với hai đường EMA 6 và EMA 23. Sàn cũng chỉ hỗ trợ 2 loại lệnh là Buy, Sell, không hỗ trợ lệnh chờ, lệnh cắt lỗ, chốt lời. Broker cũng không công khai các mức phí như phí nạp rút, phí hoa hồng, phí swap,...

Liber Forex

Liber Forex được quảng cáo là sàn môi giới đến từ Anh Quốc và được cấp phép bởi ISCF. Tuy nhiên, sau khi điều tra chúng tôi nhận ra rằng đây chỉ là giấy phép giả mạo. Thực chất, Liber Forex không được cấp phép bởi bất kỳ tổ chức nào.

Bộ Công Thương nhận định Liber Forex hoạt động như một sàn đầu tư tài chính có dấu hiệu lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng nhiều tầng, chi trả hoa hồng cho tuyến trên theo kết quả hoạt động của tuyến dưới. Hoạt động của Liber Forex như mô tả có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo lời chào mời của người môi giới của sàn Liber Forex, Libfx được gọi là một đồng tiền điện tử do sàn này phát hành. Muốn sở hữu được đồng coin này, người tham gia bắt buộc phải bỏ tiền mua các gói từ 500 - 50.000 USD.

Số tiền đầu tư sẽ được quy ra Libfx, với tỷ lệ sàn tự quy ước, hiện 1 Libfx bằng khoảng 50 USD. Hàng tháng, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi do sàn Liber trả, cao nhất là 16%/tháng, tương đương với 192%/năm, sau đó cứ ngồi chơi để chờ đồng Libfx tăng giá.

Chưa hết, nếu phát triển được hệ thống theo mô hình kim tự tháp, người tham gia còn được hưởng thêm hoa hồng cân nhánh tới nhiều cấp bậc, được thưởng ô tô sang... tùy theo doanh số. Hoa hồng được trả theo ngày, tối thiểu là từ 500 - 10.000 USD/ngày, tương đương với từ hơn 10 triệu đồng cho đến 230 triệu đồng/ngày.

Những dấu hiệu bất thường của Liber Forex:

- Theo quảng cáo, Liber Forex có 35 triệu coin, thế nhưng hiện nay mới chỉ đưa khoảng 3% số coin ra thị trường để giao dịch. Các chuyên gia nhận định, sàn Liber Forex hoàn toàn có thể làm giá đồng coin này.

- Để tạo lòng tin với các nhà đầu tư, những người môi giới của sàn Forex Liber đã trình ra một giấy phép mà họ cho là từ Ủy ban dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize IFSC.

- Tuy nhiên, khi tra cứu giấy phép trên trang web chính thức của IFSC, không có kết quả nào liên quan đến sàn Forex Liber. Ngoài ra, mới đây trong email trả lời một nhà đầu tư của Việt Nam, đại diện Ủy ban tài chính Quốc tế IFSC đã khẳng định rằng: “Libfx coin không được IFSC cấp giấy phép. Nếu các nhà đầu tư thực hiện giao dịch với pháp nhân gian lận này, IFSC sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất”.

Các sàn forex scam thường tạo lòng tin cho nhà đầu tư bằng cách sử dụng những lời nói hoa mỹ, hứa hẹn sẽ giúp nhà đầu tư kiếm tiền nhanh chóng. Họ cũng thường sử dụng những hình ảnh hoặc video của những người thành công trong lĩnh vực forex để tạo cảm giác tin tưởng cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư hãy thật tỉnh táo trước những lời mời gọi này. Kiểm tra kỹ thông tin sàn giao dịch trên nền tảng WikiFX để biết thêm các đánh giá khách quan nhất.