Sốc với đường dây cá độ 350 tỷ đồng ở Quảng Trị: Mô hình hoạt động tinh vi, lợi dụng công nghệ cao

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô giao dịch khổng lồ lên tới 350 tỷ đồng, hoạt động chuyên nghiệp với công nghệ VPN, IP ảo và hàng trăm tài khoản khắp toàn quốc.

Các đối tượng tại Cơ quan công an - Nguồn: Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 17 tháng 12 năm 2025 đánh dấu một chiến công quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị khi triệt phá thành công một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này, hoạt động dưới vỏ bọc cá độ bóng đá, đã giao dịch số tiền khó tin lên đến 350 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một năm.

Các chuyên án của Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị đã bóc gỡ một mạng lưới tổ chức đánh bạc qua mạng với quy mô và phương thức hoạt động đáng báo động.

Theo thông tin chính thức, từ đầu năm 2025 cho đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch qua đường dây này ước tính đạt khoảng 350 tỷ đồng. Con số này không chỉ phản ánh quy mô tài chính khổng lồ mà còn cho thấy mức độ phổ biến và hoạt động liên tục của đường dây tội phạm này.

Hoạt động của đường dây tập trung chủ yếu vào hình thức cá độ bóng đá trực tuyến, nhắm vào các giải đấu lớn có sức hút mạnh mẽ như Ngoại hạng Anh và Champions League. Đây là những giải đấu thu hút lượng người xem và quan tâm cực lớn, tạo ra một thị trường ngầm màu mỡ cho các hoạt động cá độ bất hợp pháp.

Điểm đáng chú ý trong vụ án này là cơ cấu tổ chức phân cấp rõ ràng và chặt chẽ. Lê San U (sinh năm 1999, trú tại xã Ninh Châu, Quảng Trị) được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây. Dưới quyền của Lê San U là hàng loạt đại lý cấp dưới, trong đó có đối tượng Trần Văn Dương.

Hệ thống hoạt động theo mô hình kim tự tháp, trong đó Lê San U nắm giữ tài khoản chính, tạo ra các tài khoản cấp dưới để cấp cho các đại lý. Các đại lý này lại tiếp tục tạo ra các “tài khoản con” để cung cấp cho người chơi trực tiếp, đồng thời “nâng giá” để hưởng phần chênh lệch.

Để che giấu hành vi phạm pháp, các đối tượng đã sử dụng một loạt công nghệ cao nhằm ẩn danh và xóa dấu vết. Một trong những thủ đoạn chính là việc sử dụng VPN và địa chỉ IP ảo, thậm chí là IP nước ngoài để truy cập và vận hành hệ thống, khiến cho địa chỉ thực của máy chủ và người điều hành trở nên vô hình trước các công cụ truy vết thông thường.

Song song với đó, họ đã lập hàng trăm tài khoản ảo trên các nền tảng khác nhau để phân phối và phục vụ cho một mạng lưới người chơi rải rác khắp toàn quốc, tạo ra một lớp vỏ bọc phức tạp.

Ở khâu then chốt là tài chính, các giao dịch được thực hiện thông qua những tài khoản ngân hàng không chính chủ, một động thái cố tình làm phức tạp hóa và cản trở đáng kể quá trình truy vết dòng tiền của cơ quan điều tra, hoàn thiện một chuỗi thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với pháp luật.

Việc sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài càng khiến cho hoạt động của đường dây trở nên khó phát hiện và xử lý hơn đối với cơ quan chức năng trong nước. Đại úy Nguyễn Phi Hùng, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, nhận định đây là đường dây có tính chất liên tỉnh, sử dụng công nghệ cao với phương thức hoạt động hết sức tinh vi.

Sau một thời gian dài trinh sát, nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã xác định và làm rõ hành vi của 8 đến 9 đối tượng liên quan. Các đối tượng này đều có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể thuộc các xã như Ninh Châu, Cam Hồng, Quảng Ninh và Trường Ninh.

Đến ngày 17/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã chính thức ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 nghi phạm về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Các đối tượng bị tạm giữ bao gồm Lê San U và các cộng sự thân tín. Hiện tại, chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ mạng lưới, vai trò của các đối tượng liên quan cũng như thu giữ tang vật, chứng cứ.

Cơ quan công an cũng đã đưa ra lời kêu gọi công khai, đề nghị những người có liên quan đến đường dây đánh bạc này chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự để đầu thú, nhằm được hưởng sự khoan hồng theo quy định của pháp luật.