2024年、WikiFXは日本のユーザーから合計519件のFX業者に関するコメントを受け取りました。

これらのコメントには、良好な評価とともに詐欺被害の報告も含まれています。

そこで、筆者は被害内容が詳細に説明されているケースを選び出し、20社の悪徳業者について合計25本の記事を書きました。

それでは、一緒に見ていきましょう。

⑪海外FX業者HFMを装った詐欺

キーワード：HFM、偽物、国際詐欺、海外詐欺グループ、日本初進出

2020年後半、2023年前半という２つの期間では、HFMを装った詐欺集団が活動していたことが判明しました（相手が提供された公式サイトは偽物）。これらの詐欺は主に中国語圏で行われ、日本には2023年前半に出現してきたようです。

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ニュース 2024-08-28

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⑫DEUS

キーワード：DEUS、日本、韓国、ロマンス詐欺、MT5詐欺、強制決済

2024年4月から日本と韓国で活動を始めた偽のFX業者「DEUS」は、ロマンス詐欺を手口に多くの被害者を生み出しています。

この詐欺業者は、最初は被害者に投資の利益を見せかけ、少額の出金を許可することで信頼を築きますが、実際には「マネーロンダリングの疑いがある」や「信用格付けの向上のために保証金が必要」といった理由で、出金を拒否します。6月以降、多くの被害者が出金できずに困っています。

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露出 2024-08-29

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露出 2024-09-03

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⑬MERRY CAPITAL

キーワード：MERRY CAPITAL、丸山修一、丸山投資会、原油キャンペーン

メリーキャピタルは2024年5月24日に日本金融庁から無登録業者として警告を受けました。

架空の人物を利用して投資会のLineグループを作成し、76000バーレルの原油購入を被害者に指示しました。

最初、被害者は22.8万ドル（約3420万円）の証拠金を支払ったとされ、抽選で30400バーレルの40%に当選し、121.6万ドルの利益が確定したと信じました。しかし、決済には68.4万ドルの追加証拠金が必要とされ、入金しなければ遅延金が発生すると説明されました。最終的に口座は凍結され出金できなくなったと報告されています。

WikiFXでの被害投稿によると、3000万円以上失った方もいます。

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露出 2024-09-20

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⑭Forexland

キーワード：Forexland、コピトレ詐欺、スキャルピング、IB、株式会社ソリッドアライズ

2023年5月31日、Forexlandの運営会社であるNidex Limitedは、日本金融庁から無登録業者として警告を受けています。

コピートレードを通じて投資家の資金を奪い、出金リスクもかなり高い業者です。

Forexlandでは80ロット以上の取引や1分以内のスキャルピングが禁止されているはずですが、実際にはそれを無視した取引結果が報告されています。さらに、彼らのIBコードがForexLandと同じことから、同じグループに属していると見なされています。

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露出 2024-09-24

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⑮LongAsia

キーワード：LongAsia、海外詐欺グループ、40代以上の女性をターゲット

2024年8月28日、Long Asiaの運営会社であるLONG ASIA GROUP NZ LIMITEDは、日本金融庁から無登録業者として警告を受けました。

インスタグラムには、料理や旅行など、投資とは無関係な内容のアカウントを装い、絵文字を多用して40代以上の女性をターゲットに資産運用を紹介しています。

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露出 2024-09-30

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⑯Maunto

キーワード：Maunto、日本、韓国、石破茂・笑福亭鶴瓶かたる詐欺、最低入金額250ドル

2024年7月24日、Mauntoの運営会社であるDataWave Tech Ltdは、日本金融庁から無登録業者として警告を受けました。

2024年3月に日本で活動を開始し、石破茂首相の偽記事を使って投資を勧誘しました。

5月以降、韓国での活動も確認され、多額の資金を詐取していますが、石破茂氏が首相に就任したのを機に、日本市場に再進出しています。

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露出 2024-12-26

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⑰Ultima Markets

キーワード：Ultima Markets、コピトレ詐欺、ロマンス詐欺、VTMarkets、PUPRIME、MonetaMarkets、Vantage Trading

国内外のユーザーから被害の報告が寄せられています。

コピートレードで大きな利益を得たものの、出金はできなかったとのことです。WikiFXが現地調査を行いましたが、実体は確認できませんでした。

さらに、ネットで調べたところ、Ultima Marketsは複数の他の業者とのつながりがあるようです。

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露出 2024-11-21

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⑱TradeEU Global

キーワード：TradeEU Global、国際詐欺、海外詐欺グループ、コピトレ詐欺、アメリカ大陸、東南アジア、アラブ首長国連邦、韓国

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露出 2024-11-22

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⑲OTOIA

キーワード：OTOIA、ロマンス詐欺、海外詐欺グループ

SNSを通じて投資家を勧誘し、典型的なロマンス詐欺を仕掛ける悪徳業者です。

被害者は出会い系アプリで知り合った「日本人女性」からの接触によって始まりましたが、最後は「高級認証していない」や「取引量不足」といった理由で出金が拒否されました。

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露出 2024-12-17

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＼投資の安全性を支えるパートナー、WikiFX／

WikiFXでは、ご自身の判断で慎重に海外業者を選び、できるだけ日本の金融庁の監督下にある業者を選ぶことを強く推奨します。

万が一詐欺に遭った場合は、すぐに警察や弁護士に相談し、消費生活センターにも連絡してください。

さらに、WikiFXアプリでは、毎日、出金リスクのある業者に関する情報をプッシュ通知でお届けしています。ご興味がある方は、ぜひアプリをダウンロードしてください。

最近、投資詐欺が急増しています。

WikiFXは世界中のFX業者の安全性と信頼性を評価し情報を提供する第三者機関で、FX業者の情報検索、規制機関の検索、金融ライセンスの検索、業者の安全性などを調べることができます。アプリを使えば、世界中の5万社以上のFX業者の安全性と信頼性を調べることができます。

投資詐欺に遭遇した際には、ぜひお気軽にご相談ください！

投資詐欺は誰にでも起こり得る深刻な問題です。一人で抱え込まずに、まずはWikiFXにご連絡を。私たちは皆様の経験を丁寧に分析し、被害を最小限に抑えるための具体的なアドバイスとサポートを提供いたします。

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現在、SNSやマッチングアプリで知り合った人、SNSで誘われたLINEグループでFX投資に誘われる詐欺事件が多発しています。

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