Hồ sơ Epstein: Bản đồ liên kết bí mật giữa tỷ phú ấu dâm và thế giới Crypto

Hơn 3 triệu trang hồ sơ mật vừa được Bộ Tư pháp Mỹ công bố không chỉ làm sáng tỏ tội ác của Jeffrey Epstein mà còn vẽ nên một bản đồ liên kết phức tạp, cho thấy sự can dự sâu sắc và có hệ thống của ông ta vào nền tảng của ngành công nghiệp tiền điện tử, từ giai đoạn sơ khai khi Bitcoin chỉ có giá 30 USD.

Đợt giải mật lớn nhất từ trước đến nay theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein của Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 30 tháng 1 năm 2026 đã chính thức công khai hơn 3 triệu trang tài liệu. Bên cạnh những tiết lộ gây sốc về mạng lưới tội phạm, khối tài liệu khổng lồ này còn phơi bày một câu chuyện kinh tế - công nghệ đầy tai tiếng: mối quan hệ mật thiết, lâu dài và có hệ thống của Jeffrey Epstein với thế giới tiền điện tử ngay từ những ngày đầu tiên.

Những email, tài liệu tài chính và lịch trình được công bố cho thấy Epstein không đơn thuần là một kẻ tò mò. Ông ta là một nhà đầu tư chiến lược có tầm nhìn, một kẻ môi giới quyền lực và một người tài trợ ngầm, đã sử dụng tiền bạc và ảnh hưởng để len lỏi vào những mạch máu then chốt của hệ sinh thái crypto, ngay cả khi đã là một tội phạam tình dục bị kết án từ năm 2008. Hành trình này phác họa một bức tranh đa chiều về sự giao thoa giữa đổi mới công nghệ, tham vọng tài chính và những lỗ hổng đạo đức nghiêm trọng.

Bước đi đầu tiên: Nhận diện tiềm năng Bitcoin từ năm 2011

Sự nhạy bén đáng sợ của Epstein với các xu hướng công nghệ tài chính mới được thể hiện rõ qua thời điểm ông ta bắt đầu quan tâm đến Bitcoin. Vào tháng 6 năm 2011, khi Bitcoin còn là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với Phố Wall và giá trị của nó chỉ vừa chạm ngưỡng 30 USD trước khi lao dốc hơn 90%, Epstein đã gửi một email nhận xét rằng đây là “một ý tưởng tuyệt vời, nhưng có những nhược điểm nghiêm trọng”.

Đến năm 2013, sự quan tâm này trở nên cụ thể và sâu sắc hơn. Epstein trao đổi email với Boris Nikolic - cố vấn khoa học cho Bill Gates và sau này là người được ghi tên trong di chúc của Epstein, về vụ bắt giữ Ross Ulbricht, người sáng lập chợ đen Silk Road. Trong cuộc trao đổi mang tính mỉa mai, họ cho rằng Ulbricht đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn khi sử dụng hòm thư Gmail cá nhân cho các hoạt động bất hợp pháp.

Cùng thời điểm, Steven Sinofsky, cựu tổng giám đốc bộ phận Windows của Microsoft và sau này là đối tác tại quỹ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz (a16z), đã khoe với Epstein rằng khoản đầu tư Bitcoin của anh ta đã tăng 50% giá trị. Sinofsky còn chia sẻ một bài báo có tựa đề gợi ý rằng Bitcoin đang “mê hoặc Washington”, cho thấy tầm ảnh hưởng chính trị tiềm tàng của công nghệ mới.

Một trong những cuộc đối thoại đáng chú ý nhất diễn ra vào năm 2014 với Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal và là một trong những nhà đầu tư công nghệ quyền lực nhất Thung lũng Silicon. Trong email, Epstein thể hiện sự phân vân về bản chất thực sự của Bitcoin: “Gần như không có sự đồng thuận về việc Bitcoin thực sự là gì – nơi lưu trữ giá trị, tiền tệ, tài sản hay chỉ là một hệ thống thanh toán… Nó giống như một người đàn ông mặc đồ phụ nữ, hay tài sản được ngụy trang dưới dạng tiền tệ”.

Dù có những hiểu biết sắc bén, các tài liệu không tìm thấy bằng chứng cho thấy Epstein trực tiếp đầu tư lớn vào Bitcoin. Thậm chí, vào tháng 8 năm 2017, khi giá Bitcoin vẫn dưới 5.000 USD, Epstein đã trả lời ngắn gọn “Không” khi được hỏi có nên mua hay không. Chỉ bốn tháng sau, giá Bitcoin chạm đỉnh gần 20.000 USD.

Chiến lược đầu tư: Nắm giữ hạ tầng thay vì tiền tệ

Thay vì đầu cơ vào biến động giá của tiền điện tử, Epstein chọn một chiến lược thâm sâu hơn: rót vốn trực tiếp vào các công ty đang xây dựng nền tảng và cơ sở hạ tầng cho toàn ngành công nghiệp, từ đó tạo ra ảnh hưởng lâu dài và những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Coinbase: Khoản đầu tư 3 triệu USD định hình tương lai

Vào tháng 12 năm 2014, thông qua công ty vỏ bọc IGO Company LLC, Epstein đã đầu tư 3 triệu USD vào vòng gọi vốn Series C của Coinbase. Khi đó, sàn giao dịch non trẻ này mới chỉ được định giá khoảng 400 triệu USD. Điều đáng nói là Fred Ehrsam, đồng sáng lập Coinbase, hoàn toàn biết rõ danh tính nhà đầu tư đằng sau khoản tiền này.

Các email cho thấy Ehrsam thậm chí còn chủ động đề nghị được gặp mặt Epstein tại New York để thảo luận chi tiết. Đây là một quyết định đạo đức đầy nghi vấn, bởi vào thời điểm đó, Epstein đã là một tội phạam tình dục bị kết án từ năm 2008.

Khoản đầu tư này sau đó trở thành một trong những thương vụ siêu lợi nhuận của Epstein. Đến năm 2018, ông ta bán lại một nửa cổ phần cho Blockchain Capital với giá gần 15 triệu USD. Nếu giữ nguyên toàn bộ số cổ phần ban đầu cho đến khi Coinbase chính thức lên sàn với giá trị vốn hóa thị trường khổng lồ, khoản đầu tư 3 triệu USD có thể đã tăng lên hơn 100 triệu USD. Người môi giới cho thương vụ then chốt này không ai khác chính là Brock Pierce.

Blockstream: Tiếp cận trái tim công nghệ Bitcoin

Epstein cũng nhắm đến Blockstream, công ty tiên phong trong việc phát triển các giải pháp hạ tầng quan trọng cho mạng lưới Bitcoin. Khoảng năm 2014, thông qua quỹ của Joi Ito - Giám đốc MIT Media Lab, Epstein đã đầu tư 500,000 USD vào Blockstream. Adam Back, đồng sáng lập Blockstream, xác nhận rằng công ty đã gặp Epstein, người được mô tả là một đối tác hạn chế trong quỹ của Ito.

Các email mới được giải mật còn tiết lộ một chi tiết gây tò mò: tên của cả Adam Back và Austin Hill (đồng sáng lập khác) xuất hiện trong thư sắp xếp một chuyến đi đến St. Thomas - hòn đảo chỉ cách đảo riêng khét tiếng Little St. James của Epstein khoảng 3 km. Back sau đó lên tiếng phủ nhận mọi liên hệ tài chính trực tiếp giữa Blockstream và Epstein, đồng thời nhấn mạnh rằng quỹ của MIT đã thoái vốn hoàn toàn. Tuy nhiên, ông không đề cập gì đến chi tiết về chuyến đi tiềm năng này, để lại một dấu hỏi trong cộng đồng.

Tài trợ cho “bộ não” Bitcoin Core: Can thiệp vào nòng cốt phát triển

Có lẽ can thiệp sâu nhất và gây tranh cãi nhất của Epstein là việc tài trợ gián tiếp cho các lập trình viên cốt lõi của Bitcoin. Trong giai đoạn 2014-2015, khi Bitcoin Foundation lâm vào khủng hoảng tài chính, tương lai của nhóm phát triển chính (Bitcoin Core) bị đe dọa.

Joi Ito đã nhanh chóng hành động, thuyết phục ba trong số năm lập trình viên Bitcoin Core quan trọng nhất chuyển sang làm việc tại MIT Media Lab để tiếp tục công việc phát triển nền tảng. Nguồn tài trợ cho sáng kiến này một phần đến từ 850,000 USD mà Epstein đã quyên góp cho MIT trong giai đoạn từ 2002 đến 2017, trong đó 525,000 USD được chỉ định dành riêng cho Media Lab.

Trong một email cảm ơn gửi Epstein, Ito viết: “Nhờ sự hào phóng của anh, chúng tôi đã có thể hành động nhanh chóng và giành được chiến thắng lớn… Rất nhiều tổ chức khác đang muốn thừa nước đục thả câu để kiểm soát các lập trình viên Bitcoin.” Điều này đồng nghĩa với việc, sự tồn tại và phát triển liên tục của Bitcoin trong giai đoạn then chốt một phần phụ thuộc vào nguồn tài chính có liên quan đến Epstein.

Brock Pierce: Trung tâm của mạng lưới

Nếu phải chọn một nhân vật là trung tâm kết nối giữa Epstein và thế giới crypto, đó chính là Brock Pierce. Tên của Pierce xuất hiện hơn 1.800 lần trong các hồ sơ được giải mật, một con số kinh ngạc phản ánh mối quan hệ cực kỳ mật thiết.

Pierce, đồng sáng lập của Tether, Blockchain Capital, Block.one (EOS) và là cựu Chủ tịch Bitcoin Foundation, đã gặp Epstein lần đầu vào năm 2011 ngay trên đảo Little St. James. Ông không chỉ là kiến trúc sư của khoản đầu tư vào Coinbase mà còn thường xuyên chuyển tiếp các báo cáo cập nhật nội bộ của sàn này cho Epstein.

Họ trao đổi về mọi thứ, từ ý tưởng đầu tư vào các sàn giao dịch mới như Noble Markets, các vấn đề pháp lý phức tạp, cho đến đời sống cá nhân. Trong một email, Pierce thậm chí còn kết thúc bằng cụm từ “yêu anh” kèm lời mời đi du thuyền.

Mối quan hệ này còn mang tính chiến lược cao, bao gồm việc Epstein tổ chức một cuộc gặp tại dinh thự ở Manhattan giữa Brock Pierce và Larry Summers, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ, để thảo luận về tương lai của Bitcoin và công nghệ blockchain.

Bóng ma trong hồ sơ Epstein và những câu hỏi chưa có lời giải

Trong số hàng triệu trang tài liệu về Jeffrey Epstein, có một tuyên bố đặc biệt gây chấn động và kích thích trí tưởng tượng của cộng đồng tiền điện tử toàn cầu: Epstein tuyên bố đã biết danh tính của người sáng lập Bitcoin. Thông tin này không chỉ làm sống lại bí ẩn lâu đời nhất của ngành crypto mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về những gì chính quyền thực sự biết.

Vào tháng 10 năm 2016, trong một email gửi đến cố vấn của Hoàng gia Ả Rập Saudi, Epstein đã đề xuất ý tưởng về một đồng tiền kỹ thuật số tuân thủ luật Sharia, được xây dựng trên nền tảng công nghệ của Bitcoin. Ngay sau đó, ông ta viết thêm một câu khiến giới nghiên cứu phải giật mình: “Tôi đã nói chuyện với một số người sáng lập Bitcoin. Họ rất hào hứng.”

Cụm từ “một số người sáng lập” (founders) được dùng ở số nhiều ngay lập tức thổi bùng các giả thuyết. Trong khi thế giới vẫn luôn tìm kiếm một cá nhân duy nhất mang bí danh Satoshi Nakamoto, tuyên bố của Epstein ngụ ý rằng đây có thể là một nhóm người. Nếu điều này là thật, Epstein là một trong số rất ít người ngoài vòng tròn thân cận nhất biết được bí mật này.

Dù Epstein nổi tiếng là người thích phóng đại các mối quan hệ để gây ấn tượng trong các thương vụ, không thể phủ nhận rằng ông ta đã ở trong vị trí đặc biệt để tiếp cận những nhân vật then chốt nhất của Bitcoin thời kỳ đầu. Thông qua Brock Pierce và MIT Media Lab, Epstein có mối liên hệ trực tiếp với ba nhân vật nằm trong vòng tròn gần nhất với Satoshi Nakamoto:

1. Adam Back: Đồng sáng lập Blockstream, người tạo ra thuật toán Hashcash - công nghệ được chính Satoshi trích dẫn trong bản whitepaper gốc của Bitcoin. Back cũng là người mà Satoshi đã liên lạc trước khi phát hành Bitcoin.

2. Gavin Andresen: Nhà phát triển được Satoshi Nakamoto trực tiếp trao quyền truy cập vào kho mã nguồn và chìa khóa cảnh báo mạng lưới trước khi biến mất. Andresen sau này trở thành nhà phát triển chính của Bitcoin Core.

3. Joi Ito: Giám đốc MIT Media Lab, người điều phối việc tài trợ và tạo môi trường làm việc cho các lập trình viên Bitcoin Core khi họ gặp khủng hoảng tài chính.

Việc Epstein có thể dễ dàng tổ chức các cuộc gặp với những nhân vật này khiến cho tuyên bố “đã nói chuyện với những người sáng lập” của ông ta không còn là điều hoàn toàn viển vông.

Hồ sơ cũng làm sáng tỏ thêm về các mối liên hệ xã hội rộng lớn của Epstein với giới tinh hoa công nghệ:

4. Reid Hoffman (đồng sáng lập LinkedIn): Có mối quan hệ thân thiết, tham gia gây quỹ cho MIT Media Lab và đã từng đến thăm đảo riêng của Epstein vào năm 2014. Chính Hoffman và Ito là những người tổ chức bữa tối năm 2015 tại Palo Alto với sự tham dự của Epstein, Elon Musk, Mark Zuckerberg và Peter Thiel.

5. Elon Musk: Các email cho thấy Musk đã hỏi Epstein về thời điểm tổ chức “bữa tiệc hoang dã nhất” trên đảo của ông ta vào các năm 2012 và 2013.

6. Bill Gates: Các tài liệu đề cập đến mối quan hệ giữa hai người, bao gồm cả những cáo buộc chưa được chứng minh mà Epstein tự ghi lại.

Hiện tại, cộng đồng phân tích chia làm hai luồng ý kiến rõ rệt liên quan đến người sáng lập Bitcoin, một bên cho rằng đây chỉ là thủ thuật tạo ảnh hưởng điển hình của Epstein. Mục đích của email là để thuyết phục giới hoàng gia Ả Rập Saudi đầu tư vào ý tưởng của ông ta, và việc tự nhận mình có mối quan hệ với những người sáng lập Bitcoin sẽ khiến đề xuất trở nên đáng tin cậy và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Bên còn lại đặt ra câu hỏi lớn hơn: Nếu một tội phạm tài chính như Epstein biết hoặc nghi ngờ về danh tính của Satoshi, thì các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật Mỹ có thực sự không hề hay biết? Liệu có khả năng danh tính thực sự của Satoshi đã được một số cơ quan chức năng nắm giữ nhưng được giữ kín vì những lý do an ninh hoặc chiến lược?

Đáng chú ý, cùng lúc với việc hồ sơ được giải mật, nhiều thuyết âm mưu sai lệch đã lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí sử dụng email giả mạo để tuyên bố rằng chính Epstein là Satoshi Nakamoto. Các tổ chức như France 24, Yahoo News và Hindustan Times đã nhanh chóng bác bỏ những thông tin này, khẳng định không có bằng chứng nào trong hồ sơ ủng hộ tuyên bố vô lý đó.

Những cái tên bất ngờ trong ánh đèn sân khấu

Hồ sơ Epstein còn lôi kéo vào vòng xoáy những nhân vật nổi tiếng khác trong và ngoài ngành crypto, những người đang đóng vai trò quan trọng trong hiện tại.

Michael Saylor - CEO của MicroStrategy (nay là Strategy) và là một trong những người ủng hộ Bitcoin công khai nhất, xuất hiện trong hồ sơ qua lời kể của bên thứ ba. Năm 2010, Peggy Siegal, một chuyên gia quan hệ công chúng làm việc cho Epstein, đã mô tả Saylor trong một email sau một sự kiện là “một kẻ kỳ quái, vô hồn như zombie” và không hiểu nổi làm cách nào để “lấy tiền từ tay người này”. Saylor được cho là đã chi 25.000 USD để tham dự một bữa tiệc thượng lưu. Không có bằng chứng cho thấy Saylor có mối liên hệ lâu dài hay dính líu đến các hoạt động sai phạm.

Kevin Warsh - cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang và là người vừa được Tổng thống Trump đề cử làm Chủ tịch Fed, xuất hiện trong danh sách khách mời một bữa tiệc đón năm mới 2010 tại St. Barts. Warsh nổi tiếng với quan điểm cởi mở về Bitcoin so với nhiều đồng nghiệp, và bản thân ông không bị cáo buộc bất kỳ sai phạm nào.

Gary Gensler - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC), được Epstein nhắc đến trong một email năm 2018 gửi Lawrence Summers. Epstein nhận xét Gensler “khá thông minh” và đề cập đến tham vọng chính trị cùng mối quan tâm của ông này với crypto. Điều đáng chú ý là thời điểm đó, Gensler đang giảng dạy về blockchain tại MIT, trùng với giai đoạn Epstein tích cực tài trợ cho Media Lab.

Sau khi trở thành Chủ tịch SEC vào năm 2021, Gensler đã tiến hành một chiến dịch quản lý và thực thi pháp luật mạnh tay chưa từng có đối với ngành công nghiệp crypto. Một số ý kiến trong cộng đồng cho rằng có thể tồn tại một mối liên hệ ngầm, tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chứng minh điều đó.

Di sản phức tạp và bài học về tính minh bạch

Việc công bố hơn 3 triệu trang hồ sơ đã phơi bày một sự thật khó chấp nhận: tiền bạc và ảnh hưởng từ một tội phạam ấu dâm bị kết án đã thấm vào những mạch máu quan trọng nhất của ngành công nghiệp crypto non trẻ. Từ việc tài trợ cho các lập trình viên then chốt, đầu tư vào các sàn giao dịch và công ty hạ tầng nền tảng, đến việc môi giới các cuộc gặp gỡ với giới tinh hoa chính trị và công nghệ, Epstein đã sử dụng crypto như một con đường khác để mua ảnh hưởng, tiếp cận quyền lực và tìm kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Đáng chú ý, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận rằng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Epstein sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc phục vụ trực tiếp cho các hoạt động phạm tội của mình. Tội ác của ông ta vẫn được thực hiện theo những cách thức truyền thống. Thay vào đó, câu chuyện này làm nổi bật một vấn đề khác: sự dễ dãi về mặt đạo đức và sự thiếu vắng của các cơ chế kiểm soát nội bộ trong một ngành công nghiệp luôn đề cao sự phi tập trung và tự do.

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử trưởng thành và tìm kiếm sự chấp nhận chính thống, những tiết lộ từ hồ sơ Epstein đặt ra một câu hỏi lớn về trách nhiệm và sự minh bạch. Nó nhắc nhở rằng, bên cạnh sự đổi mới đầy hứa hẹn, bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần phải xây dựng một nền tảng đạo đức vững chắc để không trở thành công cụ hoặc bị định hình bởi những thế lực đen tối.

Công cuộc giải mã khối tài liệu khổng lồ này có thể mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Với hàng triệu trang vẫn đang chờ được phân tích, những gì tiếp tục được hé lộ chắc chắn sẽ còn thách thức nhận thức của chúng ta về sự giao thoa phức tạp giữa công nghệ, tài chính, quyền lực và đạo đức trong thời đại kỹ thuật số.