Vụ án 7.500 tỷ tại Campuchia: “Cào khách” dụ tình, vét sạch ví nạn nhân

Một đường dây lừa đảo tinh vi với hai nhóm “cào khách” và “giết khách” chuyên nghiệp đã khiến gần 3.000 người Việt mất trắng tài sản, có trường hợp thiệt hại lên tới 17 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ tại Campuchia - Nguồn: Báo Phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/12/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn chính thức công bố triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản cực lớn, hoạt động xuyên quốc gia từ Campuchia. Vụ án không chỉ gây chấn động bởi số tiền giao dịch khổng lồ lên tới 7.500 tỷ đồng mà còn ở sự tổ chức chặt chẽ, tinh vi và nhẫn tâm của nhóm tội phạm. Họ đã biến những nền tảng mạng xã hội quen thuộc thành công cụ săn mồi, nhắm vào cảm xúc và lòng tin của gần 3.000 nạn nhân trên khắp Việt Nam.

Vụ việc bắt đầu được hé lộ khi Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được hàng loạt đơn tố cáo từ các nạn nhân. Sau quá trình xác minh và thu thập chứng cứ, chuyên án CPC5 đã được lập ra nhằm triệt phá ổ nhóm tội phạm này.

Lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan nghiệp vụ Campuchia để điều tra và vây bắt. Toàn bộ nhóm gồm 22 đối tượng (trong đó có 12 người quê Lạng Sơn) đang “đóng quân” tại khu vực Tam Thái Tử 1, Campuchia đã bị bắt giữ. Các đối tượng sau đó đã được di lý về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Điều tra ban đầu cho thấy đường dây này có tổ chức chuyên nghiệp và phân cấp rõ ràng, do một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Các đối tượng được chia thành nhiều nhóm, phân công nhiệm vụ cụ thể và được trả lương theo mức độ công việc.

Chiến thuật của đường dây này được xây dựng như một kịch bản có chủ đích, với hai giai đoạn rõ rệt do hai bộ phận đảm nhận, được gọi bằng những cái tên rất “chợ búa”: nhóm “cào khách” và nhóm “giết khách”.

Màn 1: Nhóm “cào khách” và chiêu trò “tình yêu ảo”

Nhóm này chuyên đảm nhiệm vai trò tiếp cận và gây dựng niềm tin với nạn nhân. Họ sử dụng chủ yếu nền tảng Telegram để tạo lập các tài khoản ảo. Hình ảnh được dựng lên là những người đàn ông thành đạt, độc thân, có ngoại hình ưa nhìn – một hình mẫu lý tưởng để thu hút sự chú ý, đặc biệt nhắm vào các phụ nữ từ trẻ đến trung niên.

Sau khi kết bạn, họ bắt đầu quá trình “tán tỉnh” và xây dựng mối quan hệ tình cảm qua mạng. Các đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống và thậm chí dựng lên hoàn cảnh bị phản bội để khơi gợi sự đồng cảm, thương hại từ nạn nhân. Khi lòng tin đã được thiết lập vững chắc, họ vẽ ra viễn cảnh tương lai hạnh phúc, hứa hẹn kết hôn, chung sống, rồi từ từ dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các hoạt động đầu tư tài chính, đánh bạc trực tuyến, hoặc quay số trúng thưởng.

Để thuyết phục, họ thường dùng một chiêu thức quen thuộc: cho nạn nhân “ăn thử”. Thời gian đầu, chúng sẽ chuyển một khoản tiền lãi nhỏ để nạn nhân tận mắt thấy lợi nhuận và tin tưởng tuyệt đối vào kênh đầu tư “siêu lời” này.

Màn 2: Nhóm “giết khách” và cú lừa tàn nhẫn

Khi nạn nhân đã mắc câu và bắt đầu nạp những khoản tiền lớn vào hệ thống, thông tin của họ sẽ được chuyển giao cho nhóm “giết khách”. Đúng như tên gọi, nhiệm vụ của nhóm này là “vét sạch” toàn bộ tài sản của nạn nhân.

Họ sử dụng các thao tác kỹ thuật để khóa chức năng rút tiền trên tài khoản của nạn nhân. Khi nạn nhân hoang mang, họ sẽ xuất hiện với vai trò “hỗ trợ viên”, đưa ra các lý do như lỗi hệ thống, cần nộp thêm phí bảo mật, phí thuế hoặc phí giải ngân để có thể rút được tiền. Bằng những lời hứa hẹn và tạo áp lực tâm lý, họ liên tục thúc giục nạn nhân nộp thêm tiền, thậm chí xúi giục họ vay mượn, cầm cố tài sản để có tiền nộp vào.

Quá trình này lặp lại cho đến khi nạn nhân cạn kiệt hoàn toàn khả năng tài chính. Điểm đến cuối cùng của kịch bản này là sự cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Mọi tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, website đầu tư đều bị xóa sổ hoặc vô hiệu hóa, khiến nạn nhân mất trắng tài sản mà không thể truy vết hay liên lạc được với bất kỳ ai.

Hậu quả mà đường dây này để lại là vô cùng nghiêm trọng với số nạn nhân gần 3.000 người trên khắp Việt Nam, trong đó có nhiều người dân Lạng Sơn. Tổng giá trị giao dịch lên tới khoảng 7.500 tỷ đồng. Đây là con số giao dịch, phản ánh quy mô hoạt động khổng lồ của đường dây. Nhiều người mất hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng, cá biệt, có nạn nhân mất trắng 17 tỷ đồng chỉ trong một thời gian ngắn.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật bao gồm 10 máy tính và 38 điện thoại di động – những công cụ chính để thực hiện hành vi phạm tội.

Điều đáng nói là đây không phải vụ án đơn lẻ. Cùng trong thời gian này, lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia khác, cho thấy sự gia tăng đáng báo động của loại tội phạm này.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 14 đối tượng trong một đường dây lừa đảo giả danh luật sư tại Campuchia, với số tiền chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỷ đồng. Công an TP. Đà Nẵng cũng vừa triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo do Huỳnh Đức Vân hay “Kao Vân” (33 tuổi) cầm đầu, chiếm đoạt tài sản tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng.

Sự xuất hiện dồn dập của các vụ án với quy mô nghìn tỷ này vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại: tội phạm công nghệ cao đang tổ chức bài bản, hoạt động xuyên biên giới và nhắm vào lòng tham, sự cô đơn hoặc thiếu hiểu biết tài chính của người dân.

Hiện tại, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 22 đối tượng. Công tác điều tra đang được mở rộng để làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt những đối tượng liên quan còn lại và phối hợp với các ngân hàng để phong tỏa, thu hồi tài sản cho nạn nhân.