Sự thật về giấy phép FSCA của sàn Forex Verbo Capital

Vào ngày 06/05/2025, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục An ninh mạng (Bộ Công an) triệt phá đường dây sàn Forex ảo Verbo Capital, làm rõ hơn 4.000 nạn nhân bị chiếm đoạt khoảng 300 tỉ đồng. Vụ án hé lộ cách thức lừa đảo tinh vi qua thao túng spread và cản trở rút tiền. Đáng chú ý, Verbo Capital còn quảng bá rằng mình được cấp giấy phép từ FSCA – một cơ quan quản lý uy tín tại Nam Phi, khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng sàn hoàn toàn minh bạch và an toàn.

Giấy phép FSCA là gì và vì sao trader cần quan tâm

FSCA (Financial Sector Conduct Authority) là cơ quan quản lý thị trường tài chính tại Nam Phi, chịu trách nhiệm cấp phép và giám sát các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính. Giấy phép FSCA thường được các sàn offshore (ngoài khối Anh-Mỹ-Úc) sử dụng để tạo lòng tin với nhà đầu tư, nhất là khi họ không thể lấy giấy phép của FCA (Anh) hay ASIC (Úc). Tuy nhiên, khác với các cơ quan quản lý chặt chẽ như FCA, FSCA có yêu cầu báo cáo và minh bạch thấp hơn, điều này đồng nghĩa với việc thông tin công khai về tài chính, nhân sự hay cam kết bảo vệ khách hàng cũng ít hơn.

Việc hiểu rõ giấy phép FSCA giúp trader không chỉ dừng lại ở danh nghĩa “có cấp phép” mà còn biết được giới hạn giám sát, điều kiện pháp lý và tiềm ẩn rủi ro khiếu nại xuyên biên giới.

Mã 54076 của Verbo Capital: Thông tin xác thực từ FSCA

Khi tra cứu trên cổng thông tin chính thức của FSCA, mã số 54076 thực sự được cấp cho công ty Verbo Capital (Pty) Ltd. Theo hồ sơ, Verbo Capital khai báo địa chỉ đăng ký tại Pretoria (Nam Phi) và ngành nghề chính là tư vấn, môi giới ngoại hối. Ngày cấp phép cũng được công bố rõ ràng, tuy nhiên trên trang chủ của Verbo Capital, phần địa chỉ và đội ngũ đều không có thông tin chi tiết, chưa kể website của họ không thể hiện dữ liệu trùng khớp với hồ sơ FSCA. Đây chính là chiêu mạo danh: sử dụng số giấy phép thật nhưng lại không công khai đúng thông tin liên quan.

Những điểm ít ai ngờ về giấy phép offshore FSCA

Trước hết, giấy phép FSCA chỉ có hiệu lực và chịu giám sát trong phạm vi lãnh thổ Nam Phi. Nghĩa là khi bạn mở tài khoản từ Việt Nam, mọi cam kết về bảo vệ tài khoản, phân tách tài sản hay bồi thường sẽ chỉ áp dụng theo luật Nam Phi—một khung pháp lý mà trader Việt ít khi nắm rõ.

Thậm chí, FSCA không yêu cầu các công ty công khai báo cáo tài chính hàng năm với khách hàng, nên chúng ta không thể biết được tình hình vốn chủ sở hữu, khả năng thanh khoản hay rủi ro tiềm ẩn. Khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường sẽ phải gửi từ Việt Nam qua Nam Phi, với thủ tục phức tạp, tốn kém về thời gian và chi phí pháp lý.

Cách tra cứu và xác thực giấy phép trên WikiFX

Để an toàn, bạn đừng chỉ nhìn vào trang giới thiệu của sàn mà hãy lên WikiFX để kiểm tra:

- Mở ứng dụng WikiFX, chọn mục Tìm kiếm và nhập “Verbo Capital” hoặc bất kỳ sàn nào mà bạn đang muốn tra cứu.

- Ứng dụng sẽ hiển thị đầy đủ tên công ty, ngày cấp, ngày hết hạn và phạm vi dịch vụ của loại giấy phép mà sàn đang được cấp phép bởi các tổ chức tài chính lớn bao gồm cả FSCA hay FCA, ASIC và CySEC.

- Nếu thông tin không trùng khớp hoặc thiếu mục quan trọng như địa chỉ, mã số thuế, bạn đã có cơ sở nghi ngờ.

WikiFX còn cho phép bạn lọc ngay danh sách sàn môi giới được FSCA cấp phép — rất thuận tiện khi muốn tìm sàn thay thế đáng tin cậy.

Bạn chưa thử tính năng này? Hãy truy cập WikiFX và kiểm tra ngay giấy phép của Verbo Capital chỉ trong vài giây!

Lời khuyên cho trader Việt Nam

Khi quyết định đầu tư, đừng chỉ quan tâm đến số giấy phép, hãy tìm hiểu kỹ cơ quan cấp, phạm vi giám sát và độ minh bạch của thông tin sàn. Nếu muốn mức độ bảo vệ cao hơn, bạn nên tham khảo những sàn Forex được cấp phép bởi FCA (Anh), ASIC (Úc) hoặc CySEC (Síp), vì ba tổ chức này yêu cầu công khai báo cáo, có cơ chế bồi thường và quy trình khiếu nại rõ ràng hơn.

Và đừng quên, WikiFX luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tra cứu, so sánh, đánh giá và tố cáo các sàn môi giới lừa đảo một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bảo vệ vốn của bạn bắt đầu từ hành động kiểm tra giấy phép ngay hôm nay!